Por el caso ‘Estafa maestra’; el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya tiene cuatro denuncias en su contra.
Así lo dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, ante la Cámara de Diputados, donde explicó que en Pemex utilizaron “los modelos similares que en la Sedesol de Rosario Robles y sus colaboradores.
Agradezco a la Comisión de Hacienda de @Mx_Diputados y su Presidenta Patricia Terrazas, la invitación para exponer sobre la ENR y la importancia de las iniciativas de reforma pendientes para cumplir los estándares del GAFI. Gracias a @OscarGonzalezYa @jorgearguellesv @tonatiuhbp pic.twitter.com/PskoAdvYtm
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) August 5, 2020
Dado que no sólo Desarrollo Social (Sedesol) sino en Pemex y en Veracruz se instauró el modelo “estafa maestra” hay relacionada con la empresa paraestatal una quinta querella, no vinculada con Lozoya pero sí cometida durante su gestión.
De la misma forma pidió a los diputados diversas reformas legales para ayudar a la Secretaría de Hacienda con la recuperación de más de 2 millones de pesos en calidad de ‘no reclamados’ del total de 7 mil 500 millones que han sido asegurados por la UIF.
- Nieto Castillo también pidió a legisladores que incluyan al Futbol como una actividad vulnerable al lavado de dinero.
