El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, alertó que la iniciativa para que el Banco de México (Banxico) adquiera dólares circulantes en el mercado sin conocer su procedencia debilitaría al sistema financiero, al que, señaló, no “conviene a nadie”.
“Si nosotros conseguimos que tanto transmisores de dinero, como centros cambiarios, que permiten venta de dólares sin una identificación, sin la debida identificación del cliente se terminen introduciendo a las instituciones de crédito y de ahí a Banxico estaremos debilitando al Sistema Financiero y no fortaleciéndolo como queremos, lo que se requiere es tener mejores mecanismos de control, mejor identificación de beneficiarios y de los clientes de estos sistemas y por su puesto de todo el sistema financiero y con ello cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)”, dijo Nieto.
En el segundo día del Parlamento Abierto para analizar la minuta para reformar la Ley Orgánica del Banco de México en materia de divisas, Nieto Castillo alertó que el incumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera traerá como resultado una reclasificación negativa, y con ello problemas de credibilidad en el sistema financiero mexicano.
“El incumplir con las recomendaciones de GAFI solamente puede traer como resultado una recalificación negativa y con ello problemas de credibilidad en el sistema financiero mexicano y eso a nadie, a ninguna persona nos conviene, existe un problema, la mejor forma de solucionarlo tiene que verlo con esta interacción que se ha planteado”, dijo.
El titular de la UIF alertó que se debe cuidar el flujo de dólares, pues, además de estar asociado remesas y envíos de migrantes también podría haber delitos como trata de personas o tráfico de migrantes o incluso turismo sexual infantil.
“Eso finalmente es lo que tenemos que combatir y generar los mejores mecanismos para poder evitar ese tipo de recursos en efectivo que se introduzcan en el sistema mexicano.
“Hay que estar claros que el incumplimiento de las recomendaciones del grupo de acción Financiera Internacional nos puede dar como finalidad o como resultado poder disminuir de nuestro actual estatus de informe de seguimiento intensificado que hemos tenido cuando se rindió el informe de evaluación de GAFI a principios del años 2018 y hay que recordar además que nosotros hemos aceptado la recalificación solamente de siete de las 16 recomendaciones que tenemos en este momento como parcialmente cumplidas o no cumplidas”, agregó.
Por último, puntualizó que esta intentona de reforma va contra la intención del presidente Andrés López de mantener intacta la independencia de Banxico.
“Particularmente me preocupa en la recomendación 27 la supervisión, esto implica, de acuerdo con la recomendación 27 de GAFI, la necesidad de tener inspecciones (…) y si abrimos la posibilidad de que el Banco de México reciba dólares en efectivo, pues tendría que ser supervisado (…) y esto desde mi punto de vista podría vulnerar la autonomía del Banco Central cuando ha sido uno de los puntos que el presidente ha dejado muy claro de que no debe vulnerar la autonomía del Banco de México”, explicó.
