Las autoridades mexicanas bloquearon 79 cuentas bancarias de personas que forman parte de una organización criminal, en su mayoría de nacionalidad rumana, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias que opera en el polo turístico de Cancún, Quintana Roo, informó este jueves la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La UIF anuncia ‘Operación Caribe’, con la que se realizó el bloqueo masivo de cuentas», indicó en un comunicado el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México.
En la nota, la UIF dijo que analizó un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337,5 millones de pesos (16,5 millones de dólares, así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125,5 millones de pesos (unos 6,1 millones de dólares).
Además de transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de numerario, por un monto de 251,2 millones de pesos (unos 12,3 millones de dólares) y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos (unos 11,3 millones de dólares).
- La UIF también señalo que detectó la emisión de un total de 1.834 cheques por un monto de 153,2 millones de pesos (7,5 millones de dólares) y la recepción de 707 cheques por un monto de 104,8 millones de pesos (5,1 millones de dólares).
