El estado de Puebla será sede del 3er. Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia de Antilavado de Dinero en México (CONAUIALD), el cual se llevará a cabo los días 23 y 24 de octubre del presente y reunirá a representantes de 20 estados del país, así como a ponentes destacados.
La Fiscalía General del Estado de Puebla, a cargo de Idamis Pastor Betancourt, fungirá como anfitriona de este evento nacional. Las actividades estarán orientadas a fortalecer la cooperación interinstitucional y el intercambio de estrategias en materia de prevención, detección y combate al lavado de dinero, así como de consolidar un espacio de diálogo técnico y especializado para mejorar las capacidades de análisis financiero y de inteligencia en todo el país.
El evento contará con la distinguida presencia del gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta.
Además, estarán presentes representantes y altos mandos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, así como de diputados federales y locales, Jueces, Notarios, directivos de instituciones educativas y bancarias, y funcionarios especializados de diversas fiscalías, cuya participación fortalece este espacio de diálogo, intercambio de conocimientos y colaboración interinstitucional.
Entre los temas que se abordarán destacan: “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en Campañas Políticas”, a cargo de la Mtra. Idamis Pastor Betancourt, Fiscal General del Estado de Puebla; y “Los Reportes Notariales en el Estado de Puebla de conformidad con la Ley de la Materia Local y su relevancia en la Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, que será presentada por el Lic. Ignacio Alberto Lozano López, Titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Puebla.
