La demanda original había sido motivada por las sanciones iniciales de FinCEN, las cuales CIBanco calificó como arbitrarias, argumentando que ponían en riesgo su solvencia institucional y miles de empleos.

¿Por qué desistió CIBanco de su demanda?

La nueva orden emitida el 19 de agosto por FinCEN modificó la prohibición de transferencias de 25 de junio y extendió su entrada en vigor del 4 de septiembre al 20 de octubre de 2025. Este plazo adicional permitió que CIBanco optara por un retiro voluntario del litigio sin perjuicio de su derecho a demandar en el futuro.

El desistimiento fue presentado sin que los demandados hubieran respondido aún formalmente, según establece la Regla 41 federal, lo que mantiene abierta la posibilidad de nuevas acciones legales.

Impacto de las sanciones

En junio de 2025, FinCEN señalizó a CIBanco —junto a Intercam y Vector— como instituciones preocupantes por presuntas operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. La acción prohibía transferencias desde y hacia esas entidades, amenazando su acceso al sistema financiero estadounidense.

Las autoridades mexicanas respondieron interviniendo temporalmente las instituciones y trasladando sus fideicomisos a la banca de desarrollo. La CNBV también impuso multas por más de 185 millones de pesos tras detectarse fallas en sus controles antilavado.

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Por medio de su cuenta de Twitter, la también escritora dijo que la determinación representaba “la destrucción de todo. Desdeñar años de trabajo que, contra viento y marea, la sociedad civil logró para que las instituciones respondieran con transparencia y sin adjudicaciones directas. Sin justicia, sin reparación integral y sin cultura, así nos quiere el Senado mexicano”.

Una de las respuestas que encontró Cacho fue la de Antonio Attolini, militante de Morena, partido que promovió la eliminación de los fideicomisos. En su mensaje, el aspirante a secretario de ese organismo político le dijo que fuera “seria, esto que dices no es cierto y es una hipérbole retórica na’más para hacerte la interesante”.

Sin embargo, la reportera no interrumpió el intercambio de palabras con Attolini. “Cuando tengas calidad moral, estatura intelectual y hayas aportado algo a las millones de víctimas de México, me tomaré el tiempo de explicarte”, sentenció; sin embargo, este mensaje fue interpretado como “arrogante” por parte de algunos usuarios.

Cacho concluyó diciendo que ella conoce “a fondo los fideicomisos y cómo operaban. Lee los votos del Senado y a dónde irá el dinero. Deplorable tuitear para aplaudir al sistema”.

Por su parte, Attolini le escribió otro mensaje en donde mostraba la portada del libro Fideicomisos en México. El arte de desaparecer dinero, publicado por Fundar México en 2018. “Para que dejen de simular y decir que conocer y entienden y defienden algo que es —claramente— un instrumento para la opacidad y la corrupción”, concluyó

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La votación de la senadora de Morena Lucía Trasviña para desaparecer 109 fideicomisos.

pic.twitter.com/LQItOdoywS

— Elisa Alanís Zurutuza (@elisaalanis) October 21, 2020

Durante la sesión en el Senado para la discusión y aprobación de la iniciativa, la cual se realizó en la antigua sede de Xicoténcatl en el centro histórico de la Ciudad de México debido a la presencia de manifestantes en la sede legislativa principal, los senadores de Partido Morena, Partido Encuentro Social (PES) y Partido Verde modificaron 18 leyes y abrogaron dos más, para eliminar los fondos de 332 que existen actualmente.

La actitud de Trasviña Waldenrath no pasó desapercibida para las redes sociales, que la tundieron por su tono y poca seriedad como representante popular.

A favor cabrones….. Senadora, en las urnas vera a los cabrones afectados por este gobierno, millones de hombres y mujeres que apostaron por un cambió, y todo ya sabe por quien.

— Ruben García (@ORuben_) October 21, 2020

El descaro más grande en este tuit @Luciatraswbcs, sobre todo por tu nulo trabajo por #BCS. #FideicomiSOS

— Alejandro Peñaloza  (@AlexPenalozaMX) October 21, 2020

No tiene la culpa el indio, sino el que votó por esta vieja verdulera, estulta, vulgar, corriente, etc, cómo todo morena, no han hecho nada por proponer, construir, pero son buenos para quitar y destruir lo que nos costo décadas. De la justicia divina NO escaparán, corrupta

— David #TodosSomosMexico (@DKapellman) October 21, 2020

Cuénteme. Qué ha hecho por su estado, BCS. En dos años no ha presentado una pinche propuesta. Vividora.

— Luis Ángel Ortiz Catalán (@Xire_Gal) October 21, 2020

Nomas pasando a saludar, Cabrona hija de perra. Así nos llevamos.

— Juan Mi (@griego_tragico) October 21, 2020

https://twitter.com/RubenReachi/status/1318941573737029633

https://twitter.com/javier0051/status/1318916612225945600

https://twitter.com/senadorapacman/status/1318803607538597888

La senadora ha sido noticia constantemente por su violento tono para expresarse de opositores y figuras públicas o personajes que se opongan a las políticas de la administración lopista, valiéndose de calificativos como “ratas”, “pendejos”, “lurios” y “sátrapas”.

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Durante su conferencia diaria, López celebró la extinción de los fondos, ya que los recursos eran manejados sin control y en total opacidad.

«Había pruebas de corrupción en el manejo de fideicomisos«, afirmó

Sostuvo, que quienes se oponían a la desaparición de los fondos, «era la defensa a la corrupción«.

López aseguró que dichos mecanismos «fueron creados por los gobiernos neoliberales (sic)» para buscar su beneficio personal.

Por ello, anunció que solicitará una investigación a los fideicomisos, por lo que en tres meses se dará resultado de la fiscalización de estos, caso por caso, para “demostrar” la corrupción en estas figuras administrativas.

López afirmó que no faltarán los recursos para los auténticos deportistas, investigadores, escritores, artesanos, artistas y creadores: «no van a tener ningún problema, van a seguir recibiendo su apoyo«.

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https://twitter.com/AFederalista/status/1318675820064493568?s=20

En la convergencia tanto los gobernadores aliancistas como el Bloque de Contención coincidimos en que la desaparición de los fideicomisos no sólo se trata de una acción de confiscación y centralización de recursos, sino que atenta contra la autonomía de organismos públicos y se basa en un discurso descalificador, estigmatizante y con fines políticos y divisorios.

A través de un comunicado se informó que en esta reunión se acordó convocar a la brevedad a una deliberación pública sobre la verdadera dimensión del problema, pues la lógica de clasificar de “corrupto” a todo razonamiento y análisis serio relativo a este tema es una suerte de extorsión mediática, pública y política.

Por su parte, los Senadores convocantes se comprometieron a respaldar esta causa por medio de sus facultades y junto a la Alianza dar la batalla legislativa, ética, legal y política, además de establecer un mecanismo de seguimiento a los temas conjuntos.

Los Gobernadores insistimos a la junta en que se formule un debate técnico-jurídico para respaldar las acciones de controversia constitucionales que emanen de una decisión arbitraria y errada por parte del Grupo Parlamentaria de Morena en el Senado, pues nos queda claro que la extinción de los 109 fideicomisos refleja la reiteración de políticas públicas clientelares y centralizadoras que agravian a personas, sectores e instituciones que defienden los derechos conquistados a lo largo de décadas y dejan en la incertidumbre a estados y municipios».

Por otro lado, dejaron en claro que el golpe a la investigación científica y al desarrollo tecnológico por medio de estas derogaciones significa un retroceso brutal para el país, pues es imposible prescindir de éstos sin que se atente contra el porvenir, a la vez que se ignora que la vida institucional de estos esfuerzos depende de los apoyos y representa un severo impacto a la inversión y al progreso, circunstancia que se recrudece en el marco de la pandemia por Covid-19 y que no hace sino agravar la brecha social existente.

Las prospectivas y exigencias expuestas por el Bloque de Contención y la Alianza Federalista son fundamentales porque se basan en criterios incluyentes, holísticos y que apelan a una rigurosa metodología basada en la evidencia y en el análisis de especialistas, además del apego a procesos legislativos que enaltecen una visión de Estado plural, responsable y que respete los principios de la división de poderes.

La instauración de propuestas holísticas que defiendan los 109 fideicomisos y que aboguen por un replanteamiento sobre el destino de recursos públicos es una de las principales preocupaciones que concierne a nuestra agrupación, por ello esta reunión representa, para nuestras entidades federativas y para México, un paso más hacia el fortalecimiento de un federalismo magnánimo, de auténtico progreso y equilibrio de poderes; recinto donde las voces disidentes encuentren eco y efecto».

Ante el miedo generalizado instalado en el país por una transición autoritaria y ante decisiones unilaterales y concentradoras del poder que afectan a amplios sectores de la sociedad, sostuvieron, que hoy más que nunca se debe alzar la voz. «Resistir en unidad es nuestra mayor fortaleza», concluyeron.

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La Comisión de Marina aprueba el dictamen en materia de comercio marítimo. pic.twitter.com/P4ZQnrQXAb

— Senado de México (@senadomexicano) October 20, 2020

Hasta el momento, los legisladores no han alcanzado el quórum requerido, al no presentarse ni el bloque de contención, además de la ausencia de la senadora del Partido del Trabajo (PT), Nancy de la Sierra.

Ayer lunes, la comisión, que encabeza la senadora Ana Lilia Rivera del Partido Morena, tampoco contó con el número de legisladores suficientes para poder aprobar la minuta y tras los bloqueos en el recinto, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, buscó una sede alterna para las sesiones de hoy.

Bloqueo al Senado seguirá, advierten; Monreal se queja de plantón

Los accesos a la sede legislativa se mantienen bloqueados por colectivos que esta mañana incrementaron su presencia luego de que en la madrugada fueran rodeados y amedrentados por policías antimotines de la Ciudad de México.

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Luego de que en la madrugada fueran encapsulados en un cerco sin violencia por parte de policías antimotines de la Ciudad de México, el plantón, con cerca de 200 personas, se mantiene hasta esta mañana.

Iniciamos un segundo día de trabajo; las manifestaciones afuera del @senadomexicano continúan. Como lo he señalado, respetaremos toda expresión y seguiremos con nuestra labor. No podemos paralizar la actividad legislativa, que es esencial para la vida pública del país. pic.twitter.com/ORQPoGtBAH

— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 20, 2020

Antes de las 10 horas y desde que empezaron las protestas ante el Senado, sólo legisladores de la oposición han dialogado con los grupos que se oponen a la desaparición de fideicomisos.

Por su parte, el líder de la bancada de Partido Morena, Ricardo Monreal Ávila, se quejó del bloqueo con un video en Twitter; en él, llamó a los legisladores a llegar en calma y con disposición al diálogo en la sesión convocada a las 11 horas.

En la agenda de la sesión de este martes, figura la llegada de la minuta de fideicomisos con el proyecto de decreto que aprobó la Cámara de Diputados.

Aunque formalmente no se le ha dado turno a comisiones, la de Hacienda en reunión extramuros ya votó un dictamen y está pendiente que resuelva la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

Con la mayoría del Partido Morena en todas las comisiones, sería casi un hecho la extinción de fideicomisos a cuyo proceso solo restan trámites menores.

Sin embargo, si el bloqueo se mantiene, el pleno podría sesionar en otra sede alterna o incluso en la antigua sede del Senado.

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En el plantón, instalado en las calles de Madrid y París, una de las asistentes reportó la presencia de la policía que antes eran llamados “granaderos”.

“Nos mandaron una cantidad exagerada de policías, son más de 20 camiones de Granaderos. La mayoría son hombres. Nos tienen encapsuladas”, dijo la mujer, identificada como Yesenia Zamudio.

Los derechos humanos parecen estar en jaque, policías antimotines hacen presencia fuera del @senadomexicano, donde víctimas tienen campamento manifestando su inconformidad ante posible eliminación de #FideicomiSOS. pic.twitter.com/qHzcp2nEuX

— Espacio OSC (@EspacioOsc) October 20, 2020

Las manifestantes son originarias de los estados de Guerrero y Tamaulipas y demandan a legisladores frenar la aprobación de la minuta que extingue 109 fideicomisos y fondos públicos para la protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, así como el fondo para la protección a víctimas de la violencia.

Videos en redes sociales muestran la llegada de policías con escudos antimotines, quienes se instalaron en los accesos al Senado por las calles de Madrid e Insurgentes.

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El documento, titulado «Carta en apoyo de los científicos mexicanos«, reclamó a los legisladores que «reconsideren su apoyo al proyecto para evitar la extinción de los fideicomisos» ya que «sería un duro golpe a la ciencia y la tecnología en México justo cuando más que nunca el país necesita de su aporte«.

«(Los fideicomisos) dan soporte económico a proyectos de investigación multianuales, y son pilar fundamental para el mantenimiento de infraestructura, equipo y tecnologías de la información de instituciones académicas de excelencia a nivel mundial«, advirtieron los firmantes.

La Cámara de Diputados aprobó a principios de octubre suprimir 109 fideicomisos públicos con un valor superior a los 68 mil millones de pesos con el objeto de contener el gasto público y evitar la presunta “corrupción” en estos fondos, aunque muchos grupos de la sociedad civil alertaron del riesgo de la decisión.

La medida, que va a recortar fideicomisos en ciencia por 24 mil 956 millones de pesos que estaban bajo el amparo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), será discutida esta semana por el Senado para su ratificación.

Los científicos firmantes recordaron a los senadores que estos fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico «están constituidos en su mayoría de recursos que provienen de organismos privados, internacionales y multinacionales para fondear proyectos de investigación«, no solo de fondos gubernamentales, que son los que se centralizarían de pasar la iniciativa.

«Si se suprimen los fideicomisos, se cerrarán las puertas a nuevas aportaciones económicas de este origen para apoyar investigaciones futuras en los centros públicos de investigación. Nos preocupa que se limitará considerablemente la colaboración con los colegas mexicanos«, clamaron los científicos internacionales.

Este lunes hubo una protesta a las puertas del Senado para evitar la confirmación de esta iniciativa y para este martes, cuando se discutirá el dictamen, se espera un plantón frente al edificio como el que la semana pasada provocó la suspensión de la comparecencia del canciller, Marcelo Ebrard, ante los senadores.

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Las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC, agrupadas en el llamado Bloque de Contención, demandaron que la discusión se lleve con responsabilidad y basada en evidencias, recomendaciones de expertos y que se tome la opinión de todos los sectores afectados por la eventual desaparición.

La discusión se realizartá en las comisiones de Hacienda, que preside el senador Alejandro Armenta Mier (Morena), y de Estudios Legislativos, que representa Ana Lilia Rivera Rivera (Morena).

La Mesa Directiva del Senado desestimó la solicitud de realizar un parlamento abierto para consultar sobre la desaparición de fideicomisos y fondos públicos, denunciaron los opositores en un comunicado conjunto.

“De aprobarse esta reforma, la asignación de recursos quedaría a discreción del Ejecutivo federal y la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. [El bloque] solicitó a la Mesa Directiva del Senado la celebración de un ejercicio de parlamento abierto para el análisis de la minuta; sin embargo, el oficialismo desestimó la petición y decidió proceder con el proceso legislativo”, se lee en el comunicado.

Ante el argumento de que se han detectado actos de corrupción en el manejo de los fideicomisos públicos, los senadores del bloque solicitaron a la Fiscalía General de la República informar al Senado sobre las denuncias presentadas, carpetas de investigación abiertas, y acciones penales contra servidores públicos que se hayan llevado a cabo.

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