Etiqueta: lavado de dinero
Inicia audiencia contra exgobernador de Chihuahua, César Duarte; se niega a...
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, compareció ante el juez de control del Distrito Judicial Morelos, luego de que ayer fue extraditado de EE.UU
Inés Gómez Mont busca amparo contra orden de aprehensión de FGR
El amparo tramitado por Inés Gómez Mont fue turnado al juez Décimo Tercero de Distrito en materia Penal, quien aún no la admite a trámite
Juez emite órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su...
La FGR informó que obtuvo las órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez y 5 personas más por delincuencia organizada y lavado
Exhiben a Alejandro Esquer, secretario de AMLO, en «carrusel» de dinero
Alejandro Esquer, secretario particular de López, apareció en un video depositando recursos presuntamente extraídos del fideicomiso del sismo de 2017
Dictan prisión preventiva a esposa de «El Mencho» por lavado
Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, continuará presa por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Inés Gómez Mont promueve otro amparo para detener proceso por lavado
La conductora de televisión Inés Gómez Mont busca ampararse contra la negativa de la FGR de acordar el no ejercicio de la acción penal por lavado de dinero
Interpol emite ficha roja para localizar a Inés Gómez Mont y...
La conductora de televisión, Inés Gómez Mont, y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, son ahora buscados en más de 190 países
Saab comparece por primera vez en EE.UU por presunto lavado de...
El empresario Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo su primera audiencia por lavado de dinero
Van por 10 implicados en el caso Inés Gómez-Mont
Según la FGR, Inés Gómez-Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se beneficiaron con un desvío millonario mediante mil 446 operaciones bancarias
Juez ordena detener a 10 implicados en caso de Inés Gómez...
Un juez federal ordenó detener a 10 implicados en el caso de desvío de recursos públicos y lavado de dinero por el que son...