Etiqueta: lavado de dinero
La UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por...
La UIF acusa a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por el delito de defraudación fiscal por más de 400 mdp, además de lavado
Vinculan a proceso a hija de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
Lidy Alejandra, hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es señalada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
FGR pide revocar suspensión contra captura de García Cabeza de Vaca
La FGR impugnó la suspensión definitiva que mantiene a Francisco García Cabeza de Vaca protegido contra la orden de captura emitida por un juez federal
Vinculan a proceso a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es señalado por ejercicio indebido de funciones; se mantendrá en prisión preventiva al menos por 4 meses
Fiscal pide prisión preventiva contra candidata peruana Keiko Fujimori
El fiscal José Domingo Pérez pidió prisión preventiva contra la candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, por incumplir resoluciones judiciales
Emma Coronel se declara culpable de 3 delitos en Washington
Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración para distribuir drogas
Juez frena orden de detención de García Cabeza de Vaca
Un juez federal indicó que la gravedad de los delitos que se imputan a Francisco García Cabeza de Vaca no pueden estar encima de su inmunidad
Juez confirma: FGR pidió en mayo captura contra García Cabeza de...
Un juez de control indicó que a la FGR se le negó la solicitud de orden de captura de Francisco García Cabeza de Vaca por defraudación
Jorge Luis Lavalle seguirá proceso en prisión, resuelve tribunal
El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal declaró infundada la queja del exsenador Jorge Luis Lavalle contra la negativa de suspensión provisional
Vinculan a proceso a Jorge Luis Lavalle por 3 delitos; se...
El juez vinculó a proceso al exsenador Jorge Luis Lavalle por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho