Etiqueta: lavado de dinero
Tomás Yarrington se declara culpable en EE.UU por lavado
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable ante un tribunal de Texas por conspiración para lavar instrumentos monetarios
Esposa de Roberto Sandoval pide ayuda de AMLO; acusa persecución
Ana Lilia López, esposa del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pidió a López intervenir para frenar la "persecución" contra su pareja y su hija
Emiten orden de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
Un juez emitió la nueva orden de captura contra el exgobernador de Nayarit. Roberto Sandoval, y su hija por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Defensa de Alonso Ancira ofrece testimonios de UIF y Pemex
Los abogados de Alonso Ancira enunciaron los datos de prueba que prepararon para evitar que prospere la acusación de la FGR en su contra por lavado
Niega Segob investigar a hermana de Lilly Téllez por lavado
Luego de que Lilly Téllez fuera señalada de beneficiarse de recursos obtenidos mediante lavado, Olga Sánchez Cordero pidió respetar presunción de inocencia
«Que Ancira devuelva lo que no le pertenece», pide Sánchez Cordero
La secretaria de Gobernación indicó que el exdueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, "tendrá que enfrentar un proceso penal" por corrupción y lavado de dinero
Advierte UIF: reforma a Banxico llevaría al lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, advirtió que la reforma a la Ley de Banxico debe ser discutida a fondo y con expertos
Robles, orillada a declarar: abogado; apunta a Osorio Chong y Videgaray
La extitular de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, aceptó ser "testigo colaborador" de la FGR a fin de enfrentar su proceso en libertad
Tras 5 minutos de audiencia, Cienfuegos quedará bajo custodia
La corte federal del distrito de California determinó que extitular de Sedena, Salvador Cienfuegos, siga detenido por los cargos que se le imputan
Fiscalía de EU acusa de narcotráfico y lavado a Salvador Cienfuegos
La Fiscalía Federal del distrito este de Nueva York acusó formalmente al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos