Etiqueta: lavado de dinero
Javier Duarte logra amparo contra vinculación a proceso por peculado
El amparo obtenido por el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte invalida la vinculación a proceso y la prisión preventiva por peculado impuestas en 2018
Revocan amparo a Tomás Yarrington contra orden de aprehensión
Un tribunal anuló un amparo otorgado al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, con lo que queda firme la orden de aprehensión por lavado de dinero
Confirma abogado detención de madre de Emilio Lozoya en Alemania
El abogado Javier Coello Trejo confirmó la detención en Alemania de Gilda Austin de Lozoya, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
Congela UIF cuentas bancarias de Romero Deschamps y familiares
En la lista enviada por la UIF al sector bancario para el congelamiento de cuentas, se incluyó también a la esposa de Romero Deschamps, Blanca Rosa Durán
Frenan indefinidamente eventual detención de Romero Deschamps
Un juez de Edomex frenó indefinidamente la posible detención del líder petrolero, Carlos Romero Deschamps, quien había tramitado un amparo "buscador"
Juan Collado interpone amparo contra bloqueo de sus cuentas
El abogado Juan Collado Mocelo, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, busca evitar el congelamiento de sus cuentas bancarias
Abogado Juan Collado impugna vinculación a proceso
El abogado Juan Collado impugnó la vinculación a proceso que se le dictó la semana pasada por los delitos de delincuencia organizada y operaciones...
Juez ordena desbloquear cuenta bancaria de Emilio Lozoya
Un juez federal ordenó suspender el bloqueo de una de las cuentas bancarias del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, actualmente prófugo de la justicia
Con suspensión, juez frena orden de captura contra Emilio Lozoya
Un juez federal consiguió una suspensión provisional para evitar cualquier intento de aprehensión contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
PGR exoneró a Ricardo Anaya 2 días antes de que EPN...
El excandidato presidencial panista fue señalado por un presunto caso de lavado de dinero durante la contienda electoral.