jueves, marzo 28, 2024
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Etiqueta: Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Van por 10 implicados en el caso Inés Gómez-Mont

Según la FGR, Inés Gómez-Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se beneficiaron con un desvío millonario mediante mil 446 operaciones bancarias

Vinculan a proceso a hija de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

Lidy Alejandra, hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es señalada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Vinculan a proceso a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es señalado por ejercicio indebido de funciones; se mantendrá en prisión preventiva al menos por 4 meses

Emiten orden de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit

Un juez emitió la nueva orden de captura contra el exgobernador de Nayarit. Roberto Sandoval, y su hija por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Hoy Juan Collado tendrá nueva audiencia, le imputarán otro delito

A petición de la FGR, el abogado Juan Collado Mocelo fue citado a una nueva audiencia para ser imputado por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Pide INAI a PGR detallar nombres de sentenciados por lavado

El pleno del INAI determinó exhortar a la PGR a precisar datos sobre condenas irrevocables por operaciones con recursos de procedencia ilícita

Sentencian a colombiano detenido con dólares en Cancún

Francisco Javier “N”, fue detenido en 2016 con 21 paquetes de billetes de dólares por un total de 4.6 mdp sin poder acreditar su procedencia