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Etiqueta: Santiago Nieto

Señala UIF disparidad entre bienes e ingresos de García Cabeza de...

La UIF aseguró que Francisco García Cabeza de Vaca compró inmuebles con empresas “fantasma”, pero descartó nexos con el Cártel de Sinaloa

Reforma a Banxico debilitaría sistema financiero, a nadie le conviene: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, alertó que la iniciativa de reforma a Banxico no se fortalecería a la institución

Advierte UIF: reforma a Banxico llevaría al lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, advirtió que la reforma a la Ley de Banxico debe ser discutida a fondo y con expertos

Peña conocía desvío de fondos públicos, sospecha Santiago Nieto

El expresidente Enrique Peña conocía los desvíos de dinero público derivados de la corrupción, según la hipótesis del titular de la UIF, Santiago Nieto

[VIDEO] Minimiza Santiago Nieto los manejos de Pío López Obrador

Aunque la UIF ha detectado transferencias y depósitos a Pío López, esto “no se compara” con operaciones como las de Emilio Lozoya, defendió Santiago Nieto

La ‘Ley Nieto’ permitirá bloquear cuentas sin orden judicial

El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que el aval del Senado a la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito se sujeta a tratados internacionales

Descarta Santiago Nieto ir por gubernatura de Querétaro

El titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que, tras una plática con el presidente López, decidió que permanecerá en su cargo

Sugiere López que García Luna financió a México Libre; pide denuncias

López afirmó que la UIF investiga el presunto financiamiento de Genaro García Luna a México Libre, organización de Felipe Calderón y Margarita Zavala

Ubica la UIF 19 organizaciones criminales de “alto impacto”

El titular de la UIF, Santiago Nieto, indicó que, mediante la congelación de cuentas bancarias, se persigue a cárteles y organizaciones criminales

Calderón es investigado por el caso Odebrecht: Nieto

El expresidente Felipe Calderón es investigado por presuntos sobornos de Odebrecht tras las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya