Etiqueta: Santiago Nieto
Calderón es investigado por el caso Odebrecht: Nieto
El expresidente Felipe Calderón es investigado por presuntos sobornos de Odebrecht tras las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya
¡Fake news! Se deslinda Nieto de rumor sobre Lamborghini del Indep
En Twitter, el titular de la UIF, descartó haber emitido orden alguna para sustraer vehículo deportivo Lamborghini del Indep
UIF descongeló 800 mdp a Kamel Nacif: Santiago Nieto
La Unidad de Inteligencia Financiera desbloqueó cuentas del empresario textilero Kamel Nacif Borge, al ser acusado por corrupción y trata de personas
UIF dará nuevo golpe a cártel de gran tamaño, asegura Nieto
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió que los cárteles de la droga llegaron a tomar alcance internacional
Santiago Nieto comprando sus billetes para la rifa del “Avión Presidencial”
Ciudad de México 7 de septiembre 2020.- A unos días de que se realice la tan esperada y promocionada rifa del “Avión Presidencial ”...
Santiago Nieto se suma a indagar delítos en sexenios anteriores
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se sumó a la posición de...
Congela UIF las cuentas a líderes de Antorcha Campesina
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias de los principales líderes de Antorcha por manejos irregulares
Congelan cuentas a exfuncionarios ligados a García Luna
Santiago Nieto informó la UIF denunció a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, vinculados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna
Denunciaremos a Peña si hay indicios de corrupción: Nieto
El titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explicó que se investigan tramas de corrupción del gobierno anterior: "la corrupción era sistemática"
Grabaciones de Lozoya comprometerían al círculo de EPN
Santiago Nieto, titular de Inteligencia Financiera reveló que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuenta con información vital; España avala extradición