Etiqueta: UIF
Bloquea UIF cuentas bancarias de José Reyes Baeza
Por detectar movimientos irregulares en el sistema financiero nacional; la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el bloqueo de cuentas bancarias del exgobernador de...
Santiago Nieto comprando sus billetes para la rifa del “Avión Presidencial”
Ciudad de México 7 de septiembre 2020.- A unos días de que se realice la tan esperada y promocionada rifa del “Avión Presidencial ”...
Santiago Nieto se suma a indagar delítos en sexenios anteriores
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se sumó a la posición de...
Gestión de Mancera, bajo la mira de la UIF por manejo...
La gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México estaría bajo la mira de la Unidad de Inteligencia...
Abren carpeta de investigación a Cabeza de Vaca por lavado...
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por presuntas...
Coparmex y UIF firman convenio para combatir lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), firmaron...
Henríquez Autrey “súper comprador” de Pemex investigado por la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a Arturo Francisco Henríquez Autrey por estar ligado a los actos de corrupción y lavado de dinero...
Esposa de El Marro coordinó las finanzas de Cártel Santa Rosa...
Marisol, esposa de José Antonio Yépez, alias El Marro, ha llevado las finanzas del cártel de Santa Rosa de Lima creando una red de empresas fachada
Estrafalarios vínculos entre “El Marro” y César Duarte por lavado de...
José Antonio Yépez Ortíz, alias “El Marro” y el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaquéz, tendrían vínculos relacionados a una red de negocios...
“Ya me cansé”: UIF investiga a Murillo Karam por desviar 102...
La Unidad de Inteligencia Financiera denunciará al extitular de PGR, Jesús Murillo Karam, y a otros funcionarios por gastos no justificados en 2013-2014