jueves, marzo 28, 2024
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Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

UIF descongeló 800 mdp a Kamel Nacif: Santiago Nieto

La Unidad de Inteligencia Financiera desbloqueó cuentas del empresario textilero Kamel Nacif Borge, al ser acusado por corrupción y trata de personas

UIF dará nuevo golpe a cártel de gran tamaño, asegura Nieto

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advirtió que los cárteles de la droga llegaron a tomar alcance internacional

UIF congela cuentas a políticos que AMLO acusó por caso La...

La UIF bloqueó al menos 50 cuentas de políticos y líderes acusados por López de estar detrás de la toma de la presa La Boquilla en Chihuahua

Congela UIF las cuentas a líderes de Antorcha Campesina

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló cuentas bancarias de los principales líderes de Antorcha por manejos irregulares

Va UIF por juez que no procesó a abusador de menor...

La Unidad de Inteligencia Financiera informó que también bloqueó cuentas a Luis Alonso “N”, jefe de RH de la policía de Puerto Vallarta

Congelan cuentas a exfuncionarios ligados a García Luna

Santiago Nieto informó la UIF denunció a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, vinculados al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna

Con contratista, César Duarte se llevó millones a Estados Unidos

La UIF señala a Eduardo Almeida, empresario de confianza del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por triangulaciones para llevarse millonarios recursos

Denunciaremos a Peña si hay indicios de corrupción: Nieto

El titular de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, explicó que se investigan tramas de corrupción del gobierno anterior: "la corrupción era sistemática"

Grabaciones de Lozoya comprometerían al círculo de EPN

Santiago Nieto, titular de Inteligencia Financiera reveló que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuenta con información vital; España avala extradición

Congelan cuentas a directivos del Cruz Azul; podrían desafiliarlo

“Billy” y Alfredo Álvarez, así Víctor Garcés son acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada; reglamento de Femexfut pone en riesgo al club