Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Niega López que haya investigación contra Peña Nieto
López negó que su gobierno investigue al exmandatario, Enrique Peña Nieto; solo habría un rastreo de sus cuentas bancarias en México y en el extranjero
Congelan cuentas a autor de ataque con ácido a saxofonista oaxaqueña
Santiago Nieto señaló que las cuentas de Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor del ataque contra la saxofonista María Elena Ríos, tienen indicios de lavado
Bloqueados, más de 280 mdd en cuentas de grupos criminales: UIF
El gobierno ha bloqueado cuentas de grupos criminales relacionados con narcotráfico, robo de combustible, "corrupción política" y trata de personas
Hacienda rastrea cuentas de los Legionarios de Cristo: Nieto
Tras presentarse una denuncia contra Los Legionarios de Cristo del padre Marcial Maciel, involucrada en casos de abuso sexual, la UIF investiga sus recursos
Oficina de Santiago Nieto alista denuncia contra García Luna
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que se detectó una transferencia triangulada a cuentas del extitular de Seguridad Pública, Genaro García Luna
Aportaremos toda información disponible sobre García Luna: López
El presidente López informó que la Unidad de Inteligencia Financiera aportará información disponible sobre Genaro García Luna, pide "no atacar a Calderón"
Congelan cuentas de García Luna: UIF; no aún, afirma AMLO
El titular de la UIF afirmó que se congelaron cuentas bancarias de Genaro García Luna; pero el presidente explicó que solo se solicitó información a bancos
Alista Hacienda dos denuncias más contra Rosario Robles
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP interpondrá tres denuncias contra Rosario Robles por el caso de la llamada Estafa Maestra
Unidad de Inteligencia presentará nueva denuncia contra Robles
En una semana, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda denunciará de nuevo a Rosario Robles, informó Santiago Nieto
Niega Santiago Nieto que haya investigación contra Meade
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, negó que se investigue al excandidato presidencial, José Antonio Meade