Inicio Etiquetas Unidad de Inteligencia Financiera

Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera

López descarta nueva investigación contra Rosario Robles

Presidente López aseguró que no hay ninguna otra investigación contra Rosario Robles, vinculada a proceso ayer: "no hay que hacer leña del árbol caído”

Hacienda denunciará a Robles por convenios adicionales por 800 mdp

Santiago Nieto informó que analiza una nueva denuncia contra Rosario Robles por 105 convenios extra con universidades, que habrían significado 800 mdp

Congela UIF cuentas bancarias de Romero Deschamps y familiares

En la lista enviada por la UIF al sector bancario para el congelamiento de cuentas, se incluyó también a la esposa de Romero Deschamps, Blanca Rosa Durán

Esposa de Lozoya, involucrada con sobornos de Altos Hornos: UIF

La UIF señaló que Yacani, propiedad de Marielle Helene Eckes, está relacionada con presuntos sobornos de Altos Hornos de México a Emilio Lozoya

Indaga Hacienda a gasolineras de Coahuila ligadas con huachicol

La SHCP y el SAT investigan 478 depósitos bancarios de gasolineras por más de 190 mdp para descartar blanqueo de capitales por robo de combustible

Rafa Márquez puede acceder nuevamente a sus cuentas bancarias

Rafael Márquez fue eliminado de la lista de personas bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público