El anuncio fue realizado por Jorge Arturo Arce, vicepresidente de la ABM, durante la inauguración de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF) 2025 en la Ciudad de México. El dirigente explicó que las operaciones de Vector e Intercam ya fueron absorbidas por otras entidades, quedando únicamente procesos residuales en curso.

En relación con CIBanco, también implicado en la investigación, se recordó que el pasado 10 de octubre inició su proceso de liquidación. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) autorizó el pago de obligaciones garantizadas a los ahorradores, lo cual comenzó el 13 de octubre. Ese mismo día, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la autorización de la institución para operar.

Arce señaló que, aunque el capítulo de estas instituciones quedó cerrado, el sector bancario debe continuar reforzando sus estándares de prevención y control de riesgos. Subrayó la importancia de mantener una cultura de cumplimiento y vigilancia constante frente a operaciones ilícitas.

“El gremio debe estar alerta, seguir las reglas y entender los riesgos del entorno. Es necesario invertir en prevención y fortalecer la cultura de riesgos en cada institución”, afirmó el vicepresidente de la ABM.

El representante de la ABM destacó que el sector mantiene un amplio diálogo con autoridades financieras nacionales e internacionales, con el objetivo de mejorar los mecanismos de prevención de lavado de dinero. Recordó que Estados Unidos mantiene un riguroso escrutinio sobre las operaciones financieras en México.

El pasado 1 de octubre, Vector Casa de Bolsa concretó un acuerdo con Finamex Casa de Bolsa para transferir cuentas de inversión y vender su operadora de fondos. Por su parte, la CNBV impuso en julio sanciones por más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector, tras detectar irregularidades operativas en el marco de la investigación internacional.

Con la salida de Vector e Intercam del sistema financiero, y el proceso de liquidación de CIBanco, la banca mexicana enfrenta un llamado a reforzar sus controles internos y a mantener la confianza de los usuarios.

The post Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco dejan de operar tras sanciones en EE. UU. appeared first on Síntesis Nacional.

Las multas impuestas equivalen al 5.4% de las ganancias netas que estas instituciones reportaron en 2024. La suma total de utilidades fue de 3,430 millones de pesos, según datos oficiales de la CNBV.

Detalle de las sanciones por institución

En el reporte actualizado al mes de julio, se informó sobre las multas aplicadas:

• Intercam recibió 16 sanciones por un total de 44.5 millones de pesos.
• Intercam Casa de Bolsa fue multada 10 veces, sumando 47.5 millones de pesos.
• CIBanco obtuvo 16 multas por 53.3 millones de pesos.
• CI Casa de Bolsa fue sancionada 5 veces, por un monto de 13.3 millones de pesos.

Repercusiones de CNBV

Estas acciones forman parte del seguimiento que se realiza a las instituciones financieras para evitar prácticas ilícitas.

La regulación y supervisión en el sector financiero busca proteger la economía y fortalecer la transparencia. Las sanciones también envían un mensaje claro sobre la importancia del cumplimiento normativo.

The post CNBV sanciona con multas millonarias a Intercam, CIBanco y Vector appeared first on Síntesis Nacional.

La extensión del plazo fue anunciada a través de un comunicado oficial citado por Bloomberg, en el cual se reconocen los avances del gobierno mexicano en el combate contra el lavado de dinero, particularmente en operaciones relacionadas con cárteles del narcotráfico.

La decisión del Tesoro y su contexto

En junio pasado, el U.S. Treasury había emitido órdenes que prohibían todas las transferencias de fondos con estas tres instituciones financieras mexicanas, originalmente a partir de finales de julio. La reciente prórroga otorga 45 días adicionales antes de que estas restricciones entren en vigor.

Andrea Gacki, directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés), aseguró que la medida busca proteger el sistema financiero estadounidense frente a actores ilícitos y prevenir el financiamiento a organizaciones criminales.

Coordinación entre EE.UU. y México

Gacki también destacó que ambos gobiernos han trabajado en estrecha coordinación durante varios meses para implementar estas medidas. El enfoque conjunto responde al interés común de fortalecer la vigilancia financiera y evitar el uso del sistema bancario con fines delictivos.

¿Qué implica esta prórroga?

Durante el tiempo adicional concedido, las instituciones señaladas tendrán la oportunidad de presentar información adicional,; ajustar operaciones o colaborar con las autoridades financieras. Mientras tanto, continúan bajo observación de las autoridades de EE.UU.

The post Intercam, CIBanco y Vector reciben prórroga del U.S. Treasury appeared first on Síntesis Nacional.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum aclaró que el Gobierno de México no ha recibido pruebas formales que respalden los señalamientos. Aseguró que, sin evidencia, no se puede proceder legalmente.

Exige evidencia, no declaraciones

Sheinbaum enfatizó que, hasta ahora, las acusaciones de Estados Unidos no se sustentan con documentos verificables. «No hay pruebas, son dichos», declaró la mandataria. Reiteró que México actuará si se presentan evidencias sólidas, pero no lo hará con base en especulaciones.

Recordó el caso del general Salvador Cienfuegos, quien fue acusado por EE. UU. de tener vínculos con el narcotráfico, pero que finalmente fue exonerado por falta de pruebas. “Ni lo negamos ni lo aceptamos, simplemente no hay pruebas”, puntualizó.

México, soberano y cooperativo

La presidenta reafirmó la posición de su Gobierno: no habrá impunidad, pero tampoco subordinación. Destacó que México mantiene colaboración con Estados Unidos, aunque con una relación de respeto y trato igualitario.

«México no se subordina a nadie», sostuvo. Rechazó que el país sea tratado como “piñata” por ninguna nación. Enfatizó que se continuará exigiendo la entrega de pruebas para proceder conforme a derecho.

EE. UU. impone sanciones a bancos mexicanos

Un día antes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a tres bancos mexicanos, acusándolos de facilitar operaciones financieras al servicio de cárteles mexicanos. La medida se tomó bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, aprobadas recientemente para frenar el flujo de dinero vinculado al tráfico de opioides.

Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, estas instituciones “permiten el envenenamiento de innumerables estadounidenses” al movilizar fondos en nombre de organizaciones criminales.

The post Sheinbaum exige pruebas a EE. UU. por caso de lavado appeared first on Síntesis Nacional.

Según el comunicado oficial, esta es la primera acción bajo la nueva Ley de Sanciones de Fentanilo y la Ley FEND Off. Estas leyes permiten actuar con mayor firmeza contra entidades vinculadas al lavado de dinero por tráfico de opioides ilícitos.

¿Qué implica la sanción?

De acuerdo con el Tesoro, las entidades sancionadas estarían involucradas en actividades financieras ilícitas. Estas operaciones habrían beneficiado a carteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y los Beltrán Leyva. Las operaciones presuntamente incluyen pagos a empresas chinas proveedoras de precursores químicos utilizados para la producción de drogas sintéticas.

En el caso de CIBanco, se identificó un patrón prolongado de servicios financieros a grupos criminales, incluyendo la creación de cuentas para presunto lavado de dinero y transferencias millonarias a compañías asiáticas.

Actividades observadas por FinCEN

Intercam fue señalado por haber tenido reuniones con presuntos miembros del CJNG para acordar esquemas de lavado de dinero. Entre 2021 y 2024, facilitó transferencias por más de 1.5 millones de dólares. Los fondos fueron enviados a una firma china vinculada con la importación de precursores químicos.

En cuanto a Vector, la entidad habría sido utilizada por una red del Cártel de Sinaloa para mover más de 2 millones de dólares hacia México. Además, facilitó pagos superiores al millón de dólares para la compra de insumos químicos ilegales.

Postura de las instituciones financieras

Las tres instituciones emitieron comunicados negando categóricamente los señalamientos.

Vector Casa de Bolsa rechazó cualquier imputación que comprometa su integridad institucional, destacando su historial de más de cinco décadas y su cumplimiento normativo ante las autoridades financieras mexicanas.

Intercam Banco negó de manera tajante su participación en actividades ilícitas, subrayando su adhesión a estándares nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

CIBanco también se deslindó de cualquier relación con actividades ilegales y aseguró estar regulado y supervisado por entidades como la SHCP, la CNBV y el Banco de México.

The post Señalan tres bancos mexicanos por lavado de dinero nexos y con fentanilo appeared first on Síntesis Nacional.