Al mes de noviembre de 2024 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) contaba con reportes de 174 instituciones financieras que han sido afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman ocho.
Es de señalar que las ocho Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), notificaron a esta autoridad de la suplantación de identidad (razón/denominación social) de entidades financieras.
Presuntamente realizada por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
Las instituciones recientemente detectadas son: agrofinanciera del noroeste, s.a. de c.v. sofom e.n.r; Der Neue Horizont re, s.a. de c.v; Grow Your Future, s.a.p.i. de c.v. sofom e.n.r.
Además de Metafinanciera México, s.a. de c.v. sofom e.n.r; Operadora Jeevma, s.a.p.i. de c.v; Promotora de proyectos legacy s.a. de c.v. sofom e.n.r; Soluciones integrales tby, s.a. de c.v., sofom, e.n.r; Tmg Financial, s.a. de c.v.
La ubicación de estas entidades financieras, solamente en algunos casos, se presenta, sin embargo, existen otras que no muestran ubicación, con lo que es más complejo para los estafados generar procesos legales.
Para evitar caer en cualquier tipo de estafa por parte de suplantadores de entidades financieras, la Condusef ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp como una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.
