La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informó que, durante enero y febrero de 2025, 14 Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES han notificado la suplantación de identidad.
Dichas acciones presuntamente fueron realizada por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
Las empresas suplantaron o hicieron uso indebido y sin autorización de nombres comerciales, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.
Las instituciones financieras afectadas fueron Ayados, S.A. de C.V. Sofom E.N.R; Primero seguros, S.A. de C.V; Finsostener, S.A.P.I. de C.V. Sofom E.N.R; Credilex, S.A.P.I. de C.V. Sofom E.N.R; Casa de bolsa Finamex, S.A.B. de C.V; Sangar financiera, S.A. de C.V., Sofom E.N.R; Smart gain S.A.P.I. de C.V. Sofom E.N.R; Sum préstamo feliz, S.A. de C.V. Sofom E.N.R; Vales de felicidad, S.A.P.I. de C.V. Sofom E.N.R.
Así como Cherry exclusive, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R; Omt financial México, S.A.P.I. de C.V. Sofom E.N.R; Fingar mexicana 88, S.A.P.I. de C.V. Sofom E.N.R; Evolfin, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R; y Grupo promotor JJM, S.A.P.I. de C.V. Sofom E.N.R.
Derivado de lo anterior, la Condusef ha puesto a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros Sipres, en el sitio de Internet: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp como una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.
