La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informó que durante marzo de 2025 nueve Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES informaron a esta autoridad de la suplantación de identidad.
Las Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), notificaron a la CONDUSEF de la suplantación de identidad (razón/denominación social) de entidades financieras, presuntamente realizada por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros).
La modalidad descrita fue la utilización indebida de su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales), acciones fraudulentas que afectan a las instituciones y a los usuarios de las mismas.
Durante el mes de marzo de 2025 esta Comisión Nacional contabilizó los reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos.
Las instituciones afectadas fueron Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R; Global Owners Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R; Fondea Technologies, S.A. De C.V., S.F.P; Dinero Prospero, S.A.P.I. De C.V., SOFOM E.N.R; Prevem Seguros, S.A. de C.V; Masari Casa De Bolsa, S.A; Portafolio Américas, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R; Apolo Oportunidades, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. y; Toka Fintech, S.A. de C.V., Institución De Fondos De Pago Electrónico.
Es de señalar que para evitar caer en fraudes y para que las instituciones financieras reporten las suplantaciones, la CONDUSEF pone a disposición el Sistema de Prestadores de Servicios Financieros SIPRES, en el sitio de Internet: https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp como una alternativa al alcance de las y los usuarios para localizar y saber quiénes son las instituciones debidamente constituidas e inscritas.
