La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) informó que durante agosto de 2025: 16 Instituciones Financieras, debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES han informado a esta autoridad de la suplantación de identidad.
De estas 16 Instituciones Financieras, la denuncia constó en notificar la suplantación de identidad presuntamente realizada por personas físicas o “empresas”, que buscan afectar económicamente o engañar a quienes requieren de un crédito (servicios financieros), utilizando indebidamente su nombre y/o logo y/o denominación a través de medios de comunicación (impresos o digitales).
Durante el mes de agosto de 2025 esta Comisión Nacional recibió 16 reportes de instituciones financieras que fueron afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos:
Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Operaciones Ascendente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Stewart Title Guaranty de México, S.A. de C.V.
Financiera Maestra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Creditoo Servicios Financieros Latam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Proveloz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Garantiza tu Futuro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Quinta Solution, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
GBT Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Spenda, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Losung Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Akkadian Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Viabilidad Ejecutiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
D1 Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
Por lo anterior, la CONDUSEF ha recomendado verificar siempre la veracidad de los datos así como números de teléfono, datos fiscales y que se encuentren registradas debidamente y con ello, frenar los delitos y estafas financieras.
