Ismael «El Mayo» Zambada, uno de los líderes más notorios del Cártel de Sinaloa, fue capturado recientemente en Texas, Estados Unidos. A pesar de haber mantenido un perfil bajo durante décadas, las autoridades estadounidenses han revelado su profunda implicación en diversas actividades ilícitas y su uso de empresas como fachadas para el lavado de dinero.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado trece empresas en Culiacán, Sinaloa, vinculadas a Zambada y sus familiares. Estas empresas, que abarcan desde industrias ganaderas hasta recreativas, han sido acusadas de realizar operaciones para el lavado de dinero del narcotráfico. A pesar de estas acusaciones, todas ellas siguen operando en México sin haber sido bloqueadas por el gobierno.
- Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán: Conocida por producir la Leche Santa Mónica, esta empresa de ganadería es una de las más reconocidas en Sinaloa. Fundada en 1993, ha sido acusada por las autoridades estadounidenses de formar parte de las operaciones de lavado de dinero del cártel.
- Establo Puerto Rico: Ubicado en El Salado, Culiacán, este rancho abarca más de 760 hectáreas y ha sido señalado como uno de los activos más importantes de Zambada. A pesar de haber sido objeto de una orden de aseguramiento en 2000, la propiedad fue devuelta a la familia Zambada.
- Jamaro Constructores S.A. de C.V.: Especializada en la construcción, esta empresa ha sido utilizada para blanquear dinero bajo la apariencia de actividades legítimas
- Multiservicios Jeviz: Ofrecía una variedad de servicios y ha sido señalada por las autoridades como parte de las operaciones del cártel.
- Estancia Infantil Niño Feliz: Fundada en 2001, esta guardería ha sido vinculada a la familia Zambada. A pesar de estar incluida en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) desde 2007, continuó recibiendo pagos del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) hasta 2021.
- Arte y Diseño de Culiacán: Incluida en la lista de empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, aunque con detalles limitados sobre sus operaciones.
- Autotransportes JYM: Implicada en el transporte de mercancías y personas, esta empresa también ha sido asociada con las actividades del cártel.
- Frizaza: Dedicada a la venta de productos alimenticios congelados, esta empresa ha sido utilizada para ocultar actividades ilícitas.
- Rancho Ganadero Las Ánimas: Similar a otras empresas de la lista, se dedicaba a actividades ganaderas
- Zarka de Occidente: Vinculada al sector agroindustrial.
- Parque Acuático Los Cascabeles: Conocido por sus toboganes y áreas de esparcimiento, este parque fue señalado por el Departamento del Tesoro en 2013 por su presunta función en el blanqueo de capitales.
- Centro Comercial y Habitacional Lomas: También conocido como Plaza Lomas, este centro comercial ha sido utilizado para blanquear activos obtenidos de actividades criminales. En 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de varias personas vinculadas a esta entidad.
- Rancho Agrícola Ganadero Los Mezquites: Identificado como parte del entramado de lavado, ha recibido fondos de instancias como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
A pesar de la vinculación de estas empresas con actividades delictivas, continúan operando sin bloqueos significativos por parte del gobierno mexicano. Varias personas ligadas a estas entidades han ocupado posiciones estratégicas en la administración local y forman parte del círculo cercano de Zambada.
