El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) detuvo al empresario Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano acusado de desviar recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
Según la página del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Zaga Tawil se encuentra en el Glades County Detention Center de Florida.
En México, el empresario es señalado de participar en un esquema de fraude por 5 mil millones de pesos al Infonavit.
Y es que, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, su empresa Telra Realty recibió contratos y acuerdos considerados indebidos por las autoridades mexicanas.
Fue en 2014 cuando el Infonavit, a cargo de Alejandro Murat, realizó diversos contratos con Telra Realty para la creación de dos programas de movilidad hipotecaria y de regularización de cartera.
En 2017, con David Penchyna al frente del Infonavit, el consejo de administración decidió rescindir los contratos con la empresa bajo el argumento de contratación indebida. Finalmente, ambas partes acordaron una indemnización para la empresa por 5 mil millones de pesos por la cancelación anticipada; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó que Telra Realty no tenía infraestructura ni capacidad para cumplir los contratos, por lo que el pago fue ilegal.
Finalmente, en 2020 se emitió la orden de aprehensión contra Teófilo Zaga Tawil y su hermano Rafael, quien era el apoderado legal de la empresa.
