Etiqueta: Intercam
CNBV sanciona con multas millonarias a Intercam, CIBanco y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con multas por un total de 185.2...
Intercam, CIBanco y Vector reciben prórroga del U.S. Treasury
El U.S. Treasury concedió una prórroga de tres meses a las entidades mexicanas Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, señaladas recientemente por supuestas...
CNBV toma control de CIBanco e Intercam por caso de lavado...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, tras las acusaciones de lavado de dinero...
Sheinbaum exige pruebas a EE. UU. por caso de lavado
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar pruebas concretas sobre el presunto lavado de dinero cometido por...
Señalan tres bancos mexicanos por lavado de dinero nexos y con...
Tres bancos mexicanos —CIBanco, Intercam y Vector— fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se les acusa de facilitar el tráfico...