Etiqueta: UIF
Santiago Nieto es acusado de usar la UIF para fabricar casos...
La Unidad de Inteligencia Financiará (UIF) fue usada de manera política por su extitular Santiago Nieto, denunció el abogado Javier Coello Trejo al mostrar el video en el que...
Peña Nieto responde: «Mi patrimonio es legal»
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó ante la Fiscalía General de...
Tribunal desecha amparo de UIF vs Lozoya; él se protege contra...
Un Tribunal Federal desechó el amparo que promovió la UIF para echar atrás una resolución que modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya
UIF de Pablo Gómez pide que Estado participe en compra de...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, consideró que lo mejor es que Banamex pase a manos de varios asociados y también del estado
Gobernador de Nayarit incluye a Santiago Nieto en su gabinete
El gobernador Miguel Ángel Navarro anunció que Santiago Nieto será asesor de su gestión ante la situación financiera que atraviesa el estado
Denuncia la UIF a Emilio Lozoya por 214 viajes al exterior...
La Unidad de Inteligencia Financiera, ahora liderada por Pablo Gómez, exigirá respuestas a los excéntricos viajes de Lozoya a lo lago de una década
Estoy limpio de corrupción y no tengo pleito con Gertz, afirma...
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, respondió algunos cuestionamientos sobre sus bienes inmuebles y las presuntas rencillas con el fiscal general
AMLO pide investigar a Gertz y Nieto, pero los considera «honestos»
El presidente López acotó que tanto Alejandro Gertz Manero como Santiago Nieto Castillo le parecen “personas íntegras y no deshonestos”
Investiga la UIF operaciones de inmobiliaria de Gertz y su yerno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio es el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, según...
Denuncian a Santiago Nieto ante Fiscalía por enriquecimiento ilícito
La denuncia anónima acusa a Santiago Nieto de presuntamente acumular propiedades y un auto valorados en 40 millones de pesos