Etiqueta: UIF
Omar García Harfuch confirma 14 detenciones por huachicol
Autoridades federales revelaron nuevos detalles sobre la detención de 14 personas presuntamente involucradas en el robo de hidrocarburos en México. Las capturas se realizaron...
Gabinete de Seguridad desmiente bloqueo bancario a familia de Bartlett
El Gabinete de Seguridad de México informó que León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja de Manuel Bartlett Díaz, no...
Omar Reyes Colmenares será el nuevo titular de la Unidad de...
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que Omar Reyes Colmenares será el próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en...
Congelan cuentas al exsecretario de Seguridad de Tabasco
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de...
INE investiga irregularidades en 63 modelos de promoción electoral del Poder...
El Instituto Nacional Electoral (INE) encontró 63 modelos de promoción de candidaturas durante la elección del Poder Judicial. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)...
China niega a EE.UU. responsabilidad por crisis del fentanilo
China afirmó que la crisis del fentanilo es responsabilidad exclusiva de Estados Unidos. La declaración se dio en respuesta a los comentarios del expresidente...
Los Alegres del Barranco usaron empresa fantasma
Durante la revisión de contratos vinculados con el concierto de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex de Zapopan, la Fiscalía de Jalisco...
UIF y Sheinbaum denuncian irregularidades en caso de Gómez Mont
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunciaron este martes 1 de abril...
Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tras una orden...
Santiago Nieto es acusado de usar la UIF para fabricar casos...
La Unidad de Inteligencia Financiará (UIF) fue usada de manera política por su extitular Santiago Nieto, denunció el abogado Javier Coello Trejo al mostrar el video en el que...