Etiqueta: UIF
Los Alegres del Barranco usaron empresa fantasma
Durante la revisión de contratos vinculados con el concierto de Los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex de Zapopan, la Fiscalía de Jalisco...
UIF y Sheinbaum denuncian irregularidades en caso de Gómez Mont
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, denunciaron este martes 1 de abril...
Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tras una orden...
Santiago Nieto es acusado de usar la UIF para fabricar casos...
La Unidad de Inteligencia Financiará (UIF) fue usada de manera política por su extitular Santiago Nieto, denunció el abogado Javier Coello Trejo al mostrar el video en el que...
Peña Nieto responde: «Mi patrimonio es legal»
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que presentó ante la Fiscalía General de...
Tribunal desecha amparo de UIF vs Lozoya; él se protege contra...
Un Tribunal Federal desechó el amparo que promovió la UIF para echar atrás una resolución que modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya
UIF de Pablo Gómez pide que Estado participe en compra de...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, consideró que lo mejor es que Banamex pase a manos de varios asociados y también del estado
Gobernador de Nayarit incluye a Santiago Nieto en su gabinete
El gobernador Miguel Ángel Navarro anunció que Santiago Nieto será asesor de su gestión ante la situación financiera que atraviesa el estado
Denuncia la UIF a Emilio Lozoya por 214 viajes al exterior...
La Unidad de Inteligencia Financiera, ahora liderada por Pablo Gómez, exigirá respuestas a los excéntricos viajes de Lozoya a lo lago de una década
Estoy limpio de corrupción y no tengo pleito con Gertz, afirma...
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, respondió algunos cuestionamientos sobre sus bienes inmuebles y las presuntas rencillas con el fiscal general