La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), investigan 478 depósitos bancarios de gasolineras del estado de Coahuila por más de 190 millones de pesos, para detectar o descartar blanqueo de capitales producto del robo de combustible.
Luego de que el gobierno federal presentara cifras de los avances en el plan contra el robo de combustible, se hizo público el reporte de Robo de Hidrocarburos de la UIF, en el que se expone que fueron detectados 468 “reportes relevantes” por 142.9 millones de pesos, y 10 “reportes inusuales” por 47.1 millones.
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Estos montos, según el documento, están presuntamente relacionados con el delito de robo de combustible durante el periodo 2017-2018.
“En la UIF se ha trabajado en el análisis de dos tipos de reportes por parte del sistema bancario: operaciones inusuales y operaciones relevantes. Estas últimas, las relacionadas con depósitos de más de 10 mil dólares, y las primeras son las que varían significativamente en el comportamiento habitual del cliente o usuario del sistema bancario.
Se analizaron estos reportes vinculados a las gasolineras (…) a partir de ahí se generó u n modelo de riesgo, que nos permitió analizar los depósitos en efectivo, encontrando que una gran parte de las gasolineras hacen depósitos que son diferentes a los recursos con los que operan. Es decir, muchas gasolineras compran a Pemex e importan combustibles, sin embargo, sus ventas superan las compras que han desarrollado. ¿Qué significa esto? Que el diferencial no puede ser otra cosa que el suministro de huachicol”, afirmó el titular de la UIF, Santiago Nieto, en conferencia de prensa.
Por esto último, agregó el funcionario, el área a su cargo analiza una serie de casos por lavado de dinero por 10 mil millones de pesos.
Con los casos indagados por la UIF, Coahuila se ubica como el octavo estado con más “reportes relevantes” y el décimo con más “inusuales” a nivel nacional en la materia.
