Etiqueta: Unidad de Inteligencia Financiera
Se puede sancionar por no votar en consulta de revocación, sugiere...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, afirmó que el voto en la consulta de revocación era "obligatorio"
Tribunal desecha amparo de UIF vs Lozoya; él se protege contra...
Un Tribunal Federal desechó el amparo que promovió la UIF para echar atrás una resolución que modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya
UIF de Pablo Gómez pide que Estado participe en compra de...
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, consideró que lo mejor es que Banamex pase a manos de varios asociados y también del estado
Inicia FGR investigación contra consejeros del INE y Santiago Nieto
Una denuncia señala que, por corrupción, consejeros del INE determinaron aplazar el proceso de la consulta de revocación de mandato
Gobernador de Nayarit incluye a Santiago Nieto en su gabinete
El gobernador Miguel Ángel Navarro anunció que Santiago Nieto será asesor de su gestión ante la situación financiera que atraviesa el estado
Estoy limpio de corrupción y no tengo pleito con Gertz, afirma...
El extitular de la UIF, Santiago Nieto, respondió algunos cuestionamientos sobre sus bienes inmuebles y las presuntas rencillas con el fiscal general
AMLO pide investigar a Gertz y Nieto, pero los considera «honestos»
El presidente López acotó que tanto Alejandro Gertz Manero como Santiago Nieto Castillo le parecen “personas íntegras y no deshonestos”
Investiga la UIF operaciones de inmobiliaria de Gertz y su yerno
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga las transferencias millonarias de una empresa inmobiliaria cuyo socio es el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, según...
Denuncian a Santiago Nieto ante Fiscalía por enriquecimiento ilícito
La denuncia anónima acusa a Santiago Nieto de presuntamente acumular propiedades y un auto valorados en 40 millones de pesos
Diputados ratifican a Pablo Gómez como titular de Inteligencia Financiera
Con 304 votos a favor, nueve en contra y 35 abstenciones, la Cámara baja aprobó la ratificación de Pablo Gómez en la Unidad de Inteligencia Financiera