La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con multas por un total de 185.2 millones de pesos. Estas sanciones se aplicaron tras señalamientos de Estados Unidos por posible lavado de dinero.
Las multas impuestas equivalen al 5.4% de las ganancias netas que estas instituciones reportaron en 2024. La suma total de utilidades fue de 3,430 millones de pesos, según datos oficiales de la CNBV.
Detalle de las sanciones por institución
En el reporte actualizado al mes de julio, se informó sobre las multas aplicadas:
- Intercam recibió 16 sanciones por un total de 44.5 millones de pesos.
- Intercam Casa de Bolsa fue multada 10 veces, sumando 47.5 millones de pesos.
- CIBanco obtuvo 16 multas por 53.3 millones de pesos.
- CI Casa de Bolsa fue sancionada 5 veces, por un monto de 13.3 millones de pesos.
Repercusiones de CNBV
Estas acciones forman parte del seguimiento que se realiza a las instituciones financieras para evitar prácticas ilícitas.
La regulación y supervisión en el sector financiero busca proteger la economía y fortalecer la transparencia. Las sanciones también envían un mensaje claro sobre la importancia del cumplimiento normativo.
