El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó alrededor de 15 mil millones de dólares en bitcoins que estaban en posesión de Chen Zhi, líder de una red internacional de fraude financiero conocida como “pig butchering” con base en Camboya.
Así lo informaron fiscales federales en declaraciones recogidas por CNBC, quienes consideraron que se trata de la mayor incautación realizada hasta la fecha por el Departamento de Justicia.
Este martes, también se dio a conocer la acusación formal contra Zhi, quien se encuentra prófugo, por parte de un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York.
De acuerdo con la denuncia, Chen Zhi es identificado como fundador y presidente de Prince Holding Group, un conglomerado de negocios multinacional establecido en Camboya.
La investigación también reveló que el grupo ejercía trabajo forzado contra personas que retenía contra su voluntad y las obligaba a operar en esquemas fraudulentos de inversión en criptomonedas, llamados estafas de “matanza de cerdos”.
Es importante mencionar que el “pig butchering” es un tipo de estafa digital en la que los delincuentes generan lazos de confianza con sus víctimas, a menudo mediante redes sociales o aplicaciones de citas. Cuando se ganan su confianza, las obligan a invertir en supuestas plataformas de criptomonedas y se desaparecen con los fondos.
Según una investigación, entre 2020 y 2024, este tipo de fraude movió más de 75 mil millones de dólares, con un uso destacado de la criptomoneda Tether (USDT).
