Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la desarticulación de una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. El operativo se realizó en distintas entidades de la República y contó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Fiscalía General de la República y el Departamento del Tesoro estadounidense.
El secretario Omar García Harfuch confirmó que existen investigaciones en curso contra personas y empresas implicadas en el fraude. La UIF presentó denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos designó a 24 sujetos por su presunta participación en el esquema fraudulento.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la UIF añadió a siete sujetos más a la Lista de Personas Bloqueadas, entre ellos seis individuos y una entidad. Estas medidas buscan limitar el acceso de los implicados al sistema financiero global y cerrar espacios para el uso de prestanombres o estructuras corporativas destinadas a dispersar fondos ilícitos.
La UIF realizó estudios fiscales y corporativos para identificar transferencias internacionales y movimientos relevantes de dinero. Con ello se fortalecieron las medidas de bloqueo de cuentas y se reforzó la cooperación con instancias internacionales, con el objetivo de debilitar las estructuras económicas de grupos delictivos que utilizan el sector turístico como fachada.
García Harfuch también señaló que las personas y empresas implicadas ya se encuentran enlistadas y que existen otros actos delictivos relacionados en varias entidades del país. Subrayó que la investigación es encabezada por la UIF en coordinación con la FGR, y que se mantiene comunicación constante con autoridades estadounidenses.
