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Aplazan a noviembre audiencia de García Luna por demanda de México

Los litigantes contratados por el gobierno mexicano entablaron la demanda contra García Luna desde el 21 de septiembre pasado en la corte de Dade

La UIF denuncia a Gloria Trevi y a su esposo por...

La UIF acusa a la cantante Gloria Trevi y a su esposo, Armando Gómez, por el delito de defraudación fiscal por más de 400 mdp, además de lavado

Denuncian a Cuauhtémoc Blanco por corrupción como alcalde

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos recibió una denuncia contra Cuauhtémoc Blanco por presunta corrupción en su periodo como alcalde de Cuernavaca

Entrega UIF información del caso Pío al INE y la Fiscalía...

Santiago Nieto dijo que ahora corresponderá al INE y a la Fiscalía decidir si hay alguna irregularidad electoral en el caso de Pío López Obrador

Gobiernos de Calderón y Peña gastaron en espionaje con Pegasus: UIF

Desde 2012, el gobierno de Felipe Calderón firmó contratos con la empresa vinculada al escándalo de espionaje de Pegasus, reveló Santiago Nieto

Impugna la UIF exoneración a magistrado Vargas, presidente del TEPJF

La UIF impugnó el "ejercicio de la no acción penal" de José Luis Vargas, presidente del TEPJF, acusado de enriquecimiento ilícito de más de 36 mdp

La UIF presenta sexta denuncia contra Emilio Lozoya

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México informó este domingo que presentó formalmente una sexta...

UIF descarta que investigue al consejero del INE, Ciro Murayama

Santiago Nieto, titular de la UIF negó que la institución investigue cuentas bancarias del consejero del INE Ciro Murayama o de la cantante Lila Downs

Niegan amparo a excolaborador de Robles para descongelar cuentas

En 2019, la UIF bloqueó las cuentas de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol con Rosario Robles, por desvíos de recursos en la “Estafa Maestra”

Jueces: UIF debe desbloquear cuentas a familiares de García Cabeza

Jueces federales otorgaron suspensiones provisionales a la esposa y hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca