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Etiqueta: UIF

Investiga la UIF lavado de dinero de ‘El Chapo’ Guzmán en...

La UIF documentó al menos 22 empresas con operaciones en Andorra y vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa de 'El Chapo'

Pide UIF información de 23 mexicanos con cuentas bancarias en Andorra

La Unidad de Inteligencia Financiera se pronunció en la misma semana en que se revelara que Sylvana Beltrones tenía ocultos 10.4 mdd en Andorra

Esposa de Roberto Sandoval pide ayuda de AMLO; acusa persecución

Ana Lilia López, esposa del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pidió a López intervenir para frenar la "persecución" contra su pareja y su hija

Juez ordena captura de Raúl Beyruti, el llamado ‘rey del outsourcing’

Un juez federal ordenó capturar al presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, por delincuencia organizada y lavado de dinero

Reforma a Banxico debilitaría sistema financiero, a nadie le conviene: UIF

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, alertó que la iniciativa de reforma a Banxico no se fortalecería a la institución

UIF denuncia a la iglesia “La Luz del Mundo” por operaciones...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, presentó cinco denuncias contra la iglesia La Luz del Mundo y su líder,...

Presidente del Tribunal Electoral declara ante la FGR por corrupción

En vísperas de iniciar el año electoral, el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, compareció en la Fiscalía tras una denuncia por corrupción

Advierte UIF: reforma a Banxico llevaría al lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, advirtió que la reforma a la Ley de Banxico debe ser discutida a fondo y con expertos

Peña conocía desvío de fondos públicos, sospecha Santiago Nieto

El expresidente Enrique Peña conocía los desvíos de dinero público derivados de la corrupción, según la hipótesis del titular de la UIF, Santiago Nieto

[VIDEO] Minimiza Santiago Nieto los manejos de Pío López Obrador

Aunque la UIF ha detectado transferencias y depósitos a Pío López, esto “no se compara” con operaciones como las de Emilio Lozoya, defendió Santiago Nieto