Etiqueta: UIF
Senadores de EE. UU. presentaron iniciativa contra robo de combustible en...
Los senadores estadounidenses John Cornyn (republicano por Texas) y Jacky Rosen (demócrata por Nevada) presentaron una iniciativa bipartidista para combatir el robo y contrabando...
Sheinbaum aclaró que el congelamiento de cuentas a Rubén Rocha Moya...
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en su conferencia matutina desde Palacio Nacional que el congelamiento de las cuentas bancarias del gobernador de...
UIF notificó el bloqueo de las cuentas bancarias a Rubén Rocha...
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador por Morena, Enrique Inzunza, enfrentan el bloqueo de cuentas bancarias en México,...
Sheinbaum respalda la resolución de la Corte que avala a la...
La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que avala la atribución de la Unidad...
Aprueban bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial: ¿seguridad financiera o...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad...
Omar García Harfuch confirma acciones contra red de fraude turístico vinculado...
Las autoridades de México y Estados Unidos anunciaron la desarticulación de una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos, presuntamente vinculada al Cártel...
México investiga red de tráfico de metanfetamina desarticulada en España
El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la...
Bloquean cuentas y empresas vinculadas a Edgar ‘N’, alias “Limones”
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de personas cercanas a Edgar 'N', alias "Limones", detenido el 10 de diciembre en Durango...
Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la identificación y bloqueo de 13 casinos en México, donde se detectaron operaciones millonarias en...
Omar García Harfuch confirma 14 detenciones por huachicol
Autoridades federales revelaron nuevos detalles sobre la detención de 14 personas presuntamente involucradas en el robo de hidrocarburos en México. Las capturas se realizaron...