Etiqueta: CNBV
Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco dejan de operar tras...
Las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco dejaron de operar en México, luego de ser señaladas y sancionadas por el Departamento...
Revocan licencia y liquidan a CIBanco tras señalamientos de lavado de...
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó este viernes 10 de octubre de 2025 que revocó la licencia e inició el...
Banxico descarta contagio financiero tras señalamientos de EE. UU.
Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a dos bancos y una casa de bolsa en México por presunto lavado...
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EE. UU.
CIBanco retiró voluntariamente la demanda que había interpuesto contra el Departamento del Tesoro de EE.UU., luego de que la Red de Control de Delitos...
Gabinete de Seguridad desmiente bloqueo bancario a familia de Bartlett
El Gabinete de Seguridad de México informó que León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja de Manuel Bartlett Díaz, no...
INE investiga irregularidades en 63 modelos de promoción electoral del Poder...
El Instituto Nacional Electoral (INE) encontró 63 modelos de promoción de candidaturas durante la elección del Poder Judicial. La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF)...
CNBV sanciona con multas millonarias a Intercam, CIBanco y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con multas por un total de 185.2...
CNBV toma control de CIBanco e Intercam por caso de lavado...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, tras las acusaciones de lavado de dinero...
Nubank obtiene licencia para operar como banco en México
Nubank, la subsidiaria mexicana de la entidad financiera brasileña, anunció que ha recibido la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)...
Giran orden de aprehensión de directivos de Famsa por presunto fraude
Un juez emitió la orden de captura de los dueños de Famsa, Humberto Garza Valdez y su hijo, Humberto Garza Garza, por presunto fraude a cuentahabientes