Etiqueta: Departamento del Tesoro
¡Es oficial! EE. UU. designa al Cártel de los Soles como...
Este lunes, Estados Unidos designó formalmente al Cártel de los Soles como grupo terrorista extranjero (FTO). La decisión fue confirmada por el Departamento de...
Presidente de Colombia responde cuestionamientos por pago en bar erótico
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se defendió de las críticas de sectores feministas, luego de que se hicieran públicos sus extractos bancarios en...
EE. UU. sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra miembros de la familia Hysa, acusados de utilizar casinos y restaurantes en México como...
Revocan licencia y liquidan a CIBanco tras señalamientos de lavado de...
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó este viernes 10 de octubre de 2025 que revocó la licencia e inició el...
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EE. UU.
CIBanco retiró voluntariamente la demanda que había interpuesto contra el Departamento del Tesoro de EE.UU., luego de que la Red de Control de Delitos...
EE.UU. sanciona a líderes del Cártel del Noreste y acusa al...
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a tres presuntos cabecillas del Cártel del Noreste (CDN) y al rapero mexicano conocido como “El Makabelico”. Las...
CNBV toma control de CIBanco e Intercam por caso de lavado...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, tras las acusaciones de lavado de dinero...
EE.UU habilita una línea de ayuda humanitaria directa para Afganistán
El Tesoro de Estados Unidos anunció una línea para que la ayuda humanitaria pueda esquivar las sanciones económicas a autoridades de Afganistán
EE.UU sanciona a la jefa de Gabinete del gobierno de El...
El Departamento del Tesoro señaló que la jefa del gabinete de Gobierno de El Salvador, Carolina Recinos, incurrió en corrupción en la gestión de la pandemia
EE.UU sanciona a socio de Zambada en Sonora; lo incluye en...
El Tesoro incluyó a Sergio Valenzuela, líder del Cártel de Sinaloa en Sonora y socio del "Mayo" Zambada, en su lista negra de narcotraficantes