Etiqueta: Fraude

Ante la falta de pruebas, el abogado Juan Collado no fue vinculado a proceso por defraudación fiscal por 36 mdp; FGR puede reiniciar investigación

Juan Collado, exabogado del expresidente Enrique Peña, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de fraude

Steve Bannon, exasesor del magnate Donald Trump, fue detenido y acusado de dar "uso personal" a las donaciones a una campaña por el muro con México

Tras meses prófugo, un hombre acusado de robar cheques y cuyo nombre legal es Speedy González fue detenido en Georgia, lo buscaban otros dos estados

La automotriz Nissan Motor presentó una demanda civil exigiendo una compensación de 91 mmdd a Carlos Ghosn para recuperar daños monetarios

La actriz de Desperate Housewives, Felicity Huffman, fue sentenciada por pagar para alterar los resultados de la prueba de aptitud académica de su hija

La Sedena alertó en una página web falsa se promociona una supuesta subasta de vehículos de la institución, que se realizaría el 8 de septiembre

Laura Bozzo habría pagado 30 mil pesos como “donativo” al Claustro Académico Universitario, requisito para recibir el Doctorado Honoris Causa

La FGR informó la detención de Erick Cervantes por su probable responsabilidad en la violación a la Ley de Instituciones de Crédito por el caso Oceanografía

Un tribunal japonés aprobó la libertad del expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, tras pagar una fianza de 500 millones de yenes; tendrá varias restricciones