Etiqueta: Fraude
Liberan bajo fianza a expresidente de Nissan, Carlos Ghosn
Un tribunal japonés aprobó la libertad del expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, tras pagar una fianza de 500 millones de yenes; tendrá varias restricciones
Profeco detecta «aguas alcalinas» que no lo son
La Profeco informó tras analizar 22 presentaciones de aguas alcalinas en su laboratorio, 19 ofrecen en etiquetas beneficios no demostrados científicamente
HSBC hace historia: primer banco vinculado a proceso por fraude
El banco y su representante legal están señalados por presuntamente participar en un fraude estimado en 1.2 millones de dólares.
Denuncian a Karime Macías, ¿por una tarjeta de crédito?
La esposa del exgobernador Javier Duarte fue señalada por Hacienda por defraudación fiscal al no declarar más de 2 millones de pesos.
Tres años de cárcel para ex presidente del Real Madrid por...
El tribunal aplica a Sanz la circunstancia atenuante de reparación del daño ya que resarció parte de los perjuicios ocasionados a Hacienda a través de hipotecas constituidas sobre los bienes de sus hijos
Neymar podría pasar 6 años en prisión por fraude
Un juzgado español aseguró que los cargos de estafa y corrupción presentados contra Neymar podrían significarle una sentencia de hasta seis años de prisión
«Empresas fantasma» facturan 2 billones de pesos: SAT
Santín Quiroz aseguró que la institución dio de baja el sello fiscal a más de 30 mil empresas, por presuntas operaciones simuladas.
Alerta Condusef sobre una nueva forma de fraude en comercio electrónico
Condusef recomienda tomar medidas preventivas para evitar fraude; por ejemplo, activar alertas por SMS para recibir notificaciones de movimientos bancarios
Diputados de Morena aportarán recursos a damnificados
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados aprobó donar 45 mil pesos de su dieta para el Fideicomiso Por los Demás para damnificados del 19S
Condusef alerta sobre nuevo caso de robo de datos bancarios por...
Los supuestos empleados de Bancomer argumentan al usuario el cargo de mil 818 pesos en su tarjeta de crédito por concepto de un seguro de vida.