Etiqueta: lavado de dinero
Envían narcos miles de dólares en estómagos de «mulas» colombianas
Grupos del narcotráfico meten miles de dólares en estómagos de colombianos, y usando también las partes íntimas de amas de casa, estilistas,
El Vaticano acusa al exdirector de su banco de malversación
La fiscalía del Vaticano ha acusado al expresidente del banco del Vaticano y su abogado de malversación y los responsabilizó de pérdidas de más de 50 millones de euros (62 millones de dólares) en ventas de bienes raíces.
Elba Esther Gordillo dejará la prisión en unas horas
La líder del SNTE seguirá el proceso penal que tiene pendiente por el delito de lavado de dinero en su domicilio, medida de cuya apelación desistió la PGR
Detiene Argentina a banda vinculada con el ‘Chapo’ Guzmán
Con el operativo ‘Lavado Tropical’, la policía realizó 8 allanamientos en la provincia y ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa por...
El Bronco declara por lavado y “remata” su casa
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, acudió de forma voluntaria a comparecer ante la Procuraduría General de la República (PGR)...
Investigan a viuda e hijo de Pablo Escobar por supuesto lavado...
Son investigados por la justicia de argentina la viuda y el hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria.
María Victoria Henao y Pablo Escobar Henao -cuya...
Líder del PT Aguascalientes seguirá proceso en libertad
Luego de ser detenido por su presunta responsabilidad en el lavado de dinero de más de 100 millones de pesos, el líder del PT...
Boom inmobiliario no está involucrado con lavado de dinero
El vicepresidente de Empresarios Inmobiliarios de Puebla (EMIP), Cesar Bonilla Yúnes, estimó que el gran boom inmobiliario no está involucrado al lavado de dinero,...
SAT apuesta por fiscalizar personas físicas
Raúl Rangel Romero sugirió que se debe conocer la rentabilidad real de los negocios y optimizar impuestos