La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga el presunto lavado de dinero que realizó Joaquín El Chapo Guzmán durante una década en Andorra por al menos 108 millones de pesos, reveló este lunes el diario Milenio.
El rotativo a un reporte de la UIF que documentó al menos 22 empresas mexicanas con transacciones en Andorra y que, a su vez, tienen vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa.
«Se tiene la sospecha fundada de que eso es solo una fracción minúscula de lo movido por el cártel hacia el sistema financiero andorrano«, citó el medió con base en el informe.
Efe contactó a la UIF para corroborar el reporte, pero los funcionarios respondieron que no darían información oficial por el momento, aunque tampoco negaron la autenticidad del informe.
Aunque el exlíder del Cártel de Sinaloa purga una cadena perpetua en Estados Unidos desde 2019, la filtración de la UIF coincide con investigaciones abiertas contra políticos mexicanos por sus nexos con el grupo criminal o por cuentas en Andorra.
Apenas el 10 de marzo pasado trascendió que el gobierno investiga a Manlio Fabio Beltrones, expresidente del PRI y a su hija, la senadora Sylvana Beltrones, por ocultar 10.4 millones de dólares en Andorra.
Tras filtrarse esa información en el diario El País, el titular de la UIF, Santiago Nieto, reconoció que solicitó a las autoridades andorranas información sobre 23 personas «mencionadas en medios de comunicación«.
Además, el director de la UIF reveló el viernes pasado a la Cámara de Diputados que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, habría comprado inmuebles a través de dos empresas fantasma que en otras ocasiones usó el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.
García Cabeza de Vaca afronta un juicio político en la Cámara de Diputados por una denuncia por corrupción interpuesta por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con el reporte de Milenio, la UIF detectó que las empresas fachada del Chapo con transacciones en Andorra se fundaron para servir también a otros cárteles de la droga y para delitos relacionados con actos de corrupción, desvío de recursos públicos y evasión fiscal.
El informe afirmó que son corporaciones falsas en las que ya se detectaron vínculos con otras indagatorias como las del exabogado del expresidente Enrique Peña, Juan Collado, la red de corrupción de Odebrecht e incluso la Estafa Maestra, por la que está detenida la exsecretaria Rosario Robles.
El reporte de la UIF detalló que Manuel Eduardo Rodríguez, considerado como el principal operador financiero de El Chapo, y quien está prófugo, recurrió a las compañías fachada para transferir capitales desde México a Andorra para lavar dinero del Cártel de Sinaloa y grupos colombianos del narcotráfico.
