La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la identificación y bloqueo de 13 casinos en México, donde se detectaron operaciones millonarias en efectivo, transferencias internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas. El hallazgo se dio tras una investigación conjunta con el Gabinete de Seguridad, que llevaba meses en desarrollo.
Los establecimientos, ubicados en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México, fueron catalogados como de “alto riesgo financiero” y listados como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que sean utilizados por presuntos grupos del crimen organizado.
De acuerdo con el comunicado oficial, algunos de estos casinos realizaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Además, se identificó el uso de plataformas digitales que facilitaban la dispersión y ocultamiento de recursos ilícitos, reintegrándolos al sistema financiero mexicano e internacional.
La investigación también reveló que dichas plataformas utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con los montos recibidos —amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados—, quienes transferían los fondos a los verdaderos dueños a cambio de un porcentaje, legitimando ingresos aparentemente obtenidos en juegos de azar.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación. Los posibles delitos incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
La SHCP subrayó que estas medidas forman parte del compromiso de cooperación internacional con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de dinero.
