El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra miembros de la familia Hysa, acusados de utilizar casinos y restaurantes en México como fachada para lavar dinero del Cártel de Sinaloa. La medida se dio a conocer mediante un comunicado oficial en el que se informó que México y Estados Unidos colaboran para desarticular la red delictiva.
Las sanciones incluyen a 27 personas y a 10 casinos, que quedaron impedidos de acceder al sistema financiero estadounidense. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró que el mensaje es claro: “quienes apoyan a los cárteles rendirán cuentas”.
Entre los nombres señalados se encuentran Luftar Hysa, Arben Hysa, Ramiz Hysa, Fatos Hysa y Fabjon Hysa, acusados de operar negocios en México y Europa para trasladar grandes cantidades de efectivo entre ambos países. También fueron incluidos el mexicano Gilberto López López y la albanesa Eselda Baky, residente en México.
Las sanciones alcanzan a diversas compañías mexicanas como Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Bliri S.A. de C.V., Cucina Del Porto S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., así como firmas en Canadá y Polonia vinculadas al grupo.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de EE. UU., los casinos bloqueados son:
- Emine Casino (San Luis Río Colorado, Sonora)
- Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa)
- Midas Casino (Agua Prieta, Sonora)
- Midas Casino (Los Mochis, Sinaloa)
- Midas Casino (Guamúchil, Sinaloa)
- Midas Casino (Mazatlán, Sinaloa)
- Midas Casino (Rosarito, Baja California)
- Casino Palermo (Nogales, Sonora)
- Casino Skampa (Ensenada, Baja California)
- Casino Skampa (Villahermosa, Tabasco)
El anuncio ocurre pocos días después de que la Secretaría de Hacienda y el Gabinete de Seguridad informaran que 13 casinos en el país son investigados por presunto lavado de dinero. Las sanciones de Estados Unidos refuerzan la cooperación bilateral en materia de seguridad financiera.
