Etiqueta: Cuentas bancarias
Inhabilitan diez años a funcionario de Pemex ligado a «La Estafa...
La Secretaría de la Función Pública destituyó e inhabilitó por diez años a Luis Manuel Galván, funcionario de Pemex, por omitir dos cuentas bancarias
Niega López que haya investigación contra Peña Nieto
López negó que su gobierno investigue al exmandatario, Enrique Peña Nieto; solo habría un rastreo de sus cuentas bancarias en México y en el extranjero
Bloqueados, más de 280 mdd en cuentas de grupos criminales: UIF
El gobierno ha bloqueado cuentas de grupos criminales relacionados con narcotráfico, robo de combustible, "corrupción política" y trata de personas
Congelan cuentas de García Luna: UIF; no aún, afirma AMLO
El titular de la UIF afirmó que se congelaron cuentas bancarias de Genaro García Luna; pero el presidente explicó que solo se solicitó información a bancos
Descongelan cuentas de Elba Esther Gordillo; Santiago Nieto lo niega
Tras más de 6 años congeladas, los ahorros, cajas y fondos de inversión de Elba Esther Gordillo, exlíder del SNTE, fueron liberadas
Hacienda congela cuentas bancarias de Rosario Robles
La SHCP impidió a la extitular de Sedesol, Rosario Robles, usar sus recursos bancarios en el marco de las investigaciones de la Estafa Maestra
Juez ordena desbloquear cuenta bancaria de Emilio Lozoya
Un juez federal ordenó suspender el bloqueo de una de las cuentas bancarias del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, actualmente prófugo de la justicia