Etiqueta: lavado de dinero
CNBV sanciona con multas millonarias a Intercam, CIBanco y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con multas por un total de 185.2...
Intercam, CIBanco y Vector reciben prórroga del U.S. Treasury
El U.S. Treasury concedió una prórroga de tres meses a las entidades mexicanas Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, señaladas recientemente por supuestas...
CNBV toma control de CIBanco e Intercam por caso de lavado...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, tras las acusaciones de lavado de dinero...
Sheinbaum exige pruebas a EE. UU. por caso de lavado
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar pruebas concretas sobre el presunto lavado de dinero cometido por...
Señalan tres bancos mexicanos por lavado de dinero nexos y con...
Tres bancos mexicanos —CIBanco, Intercam y Vector— fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se les acusa de facilitar el tráfico...
Investigan a Los Alegres del Barranco por recursos de procedencia ilícita
La agrupación Los Alegres del Barranco está bajo investigación por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, acusada de realizar operaciones con recursos de...
Detienen a Juan Carlos ‘N’ directivo de Black Wallstreet Capital
elementos de seguridad detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, presunto director de la empresa financiera Black Wallstreet Capital. El hombre,...
EE. UU. no solicitará pena de muerte para Joaquín Guzmán López
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a la Corte federal del Distrito Norte de Chicago que no pedirá la pena de muerte...
Dan libertad condicional a “El Mono” Muñoz en Coahuila
El empresario Juan Manuel “El Mono” Muñoz, originario de Torreón, Coahuila, fue detenido el pasado 22 de mayo por elementos estatales. Sin embargo, dos...
Dictan nuevo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un nuevo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. El proceso fue dictado...