Etiqueta: lavado de dinero
Inés Gómez Mont y su esposo recuperan sus cuentas bancarias
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, tras una orden...
Arrestan a director de Hollywood por estafar con 11 mdd a...
El director y guionista de Hollywood, Carl Erik Rinsch, fue arrestado este martes bajo cargos de estafar a Netflix por un total de US$...
Exlíderes de Los Zetas se declaran no culpables en corte de...
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como ‘el Z40’ y ‘el Z42’, se presentaron ante una corte federal en Washington D.C. para enfrentar...
Detienen a ‘influencer’ brasileña por lavado de dinero
São Paulo, 4 sep (EFE).- La Policía brasileña detuvo este miércoles en la ciudad de Recife a la 'influencer' Deolane Bezerra, con más de...
Inicia audiencia contra exgobernador de Chihuahua, César Duarte; se niega a...
El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, compareció ante el juez de control del Distrito Judicial Morelos, luego de que ayer fue extraditado de EE.UU
Inés Gómez Mont busca amparo contra orden de aprehensión de FGR
El amparo tramitado por Inés Gómez Mont fue turnado al juez Décimo Tercero de Distrito en materia Penal, quien aún no la admite a trámite
Juez emite órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont y su...
La FGR informó que obtuvo las órdenes de aprehensión contra Inés Gómez Mont, Víctor Manuel Álvarez y 5 personas más por delincuencia organizada y lavado
Exhiben a Alejandro Esquer, secretario de AMLO, en «carrusel» de dinero
Alejandro Esquer, secretario particular de López, apareció en un video depositando recursos presuntamente extraídos del fideicomiso del sismo de 2017
Dictan prisión preventiva a esposa de «El Mencho» por lavado
Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, continuará presa por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Inés Gómez Mont promueve otro amparo para detener proceso por lavado
La conductora de televisión Inés Gómez Mont busca ampararse contra la negativa de la FGR de acordar el no ejercicio de la acción penal por lavado de dinero