Etiqueta: lavado de dinero
Tribunal de EE. UU. ordena audiencia de fianza para el esposo...
Un tribunal federal de Estados Unidos resolvió que Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario mexicano y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, reciba una...
Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco dejan de operar tras...
Las instituciones financieras Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco dejaron de operar en México, luego de ser señaladas y sancionadas por el Departamento...
Revocan licencia y liquidan a CIBanco tras señalamientos de lavado de...
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó este viernes 10 de octubre de 2025 que revocó la licencia e inició el...
Detuvieron a operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación
Autoridades mexicanas informaron sobre la detención de Óscar Antonio Álvarez González, identificado como el principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El...
Banxico descarta contagio financiero tras señalamientos de EE. UU.
Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalara a dos bancos y una casa de bolsa en México por presunto lavado...
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EE. UU.
CIBanco retiró voluntariamente la demanda que había interpuesto contra el Departamento del Tesoro de EE.UU., luego de que la Red de Control de Delitos...
EE.UU. sanciona a líderes del Cártel del Noreste y acusa al...
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a tres presuntos cabecillas del Cártel del Noreste (CDN) y al rapero mexicano conocido como “El Makabelico”. Las...
CNBV sanciona con multas millonarias a Intercam, CIBanco y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sancionó a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa con multas por un total de 185.2...
Intercam, CIBanco y Vector reciben prórroga del U.S. Treasury
El U.S. Treasury concedió una prórroga de tres meses a las entidades mexicanas Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, señaladas recientemente por supuestas...
CNBV toma control de CIBanco e Intercam por caso de lavado...
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, tras las acusaciones de lavado de dinero...