Etiqueta: lavado de dinero
Detienen en Sinaloa a “El Cubano”, ligado al Cártel de Sinaloa
El Gabinete de Seguridad informó la detención de Daniel Alfredo 'N', conocido como “El Cubano”, en Mazatlán, Sinaloa. El operativo se realizó tras labores...
Detienen a tercer excolaborador de Genaro García Luna por desvío de...
La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Eduardo Enrique 'N', excomisionado del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social...
Detienen a exasesora de Genaro García Luna por presunto desvío de...
Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en la Ciudad de México a María Vanesa Pedraza Madrid, exasesora del exsecretario de...
Detienen a exfuncionario vinculado a Inés Gómez Mont y su esposo...
Fue detenido Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS). La captura se...
Sentencian a 14 años a Rapero de Fugees por donaciones ilegales...
Prakazrel “Pras” Michel, exintegrante del aclamado grupo The Fugees, enfrentará una pena de 14 años de prisión tras recibir su sentencia este jueves en...
Jueza pospone decisión sobre libertad anticipada de Javier Duarte, exgobernador de...
La jueza Ángela Zamorano pospuso, tras 12 horas de audiencia, la resolución sobre la solicitud de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte....
EE. UU. sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra miembros de la familia Hysa, acusados de utilizar casinos y restaurantes en México como...
ONG informó que Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, aún enfrenta denuncia...
El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte —preso desde 2018— enfrenta una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, informó...
Aplazan audiencia de Javier Duarte sobre libertad anticipada
La audiencia en la que se definiría si el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obtiene el beneficio de libertad anticipada fue aplazada...
Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la identificación y bloqueo de 13 casinos en México, donde se detectaron operaciones millonarias en...