Etiqueta: lavado de dinero
Sheinbaum exige pruebas a EE. UU. por caso de lavado
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos presentar pruebas concretas sobre el presunto lavado de dinero cometido por...
Señalan tres bancos mexicanos por lavado de dinero nexos y con...
Tres bancos mexicanos —CIBanco, Intercam y Vector— fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Se les acusa de facilitar el tráfico...
Investigan a Los Alegres del Barranco por recursos de procedencia ilícita
La agrupación Los Alegres del Barranco está bajo investigación por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, acusada de realizar operaciones con recursos de...
Detienen a Juan Carlos ‘N’ directivo de Black Wallstreet Capital
elementos de seguridad detuvieron en la Ciudad de México a Juan Carlos “N”, presunto director de la empresa financiera Black Wallstreet Capital. El hombre,...
EE. UU. no solicitará pena de muerte para Joaquín Guzmán López
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó a la Corte federal del Distrito Norte de Chicago que no pedirá la pena de muerte...
Dan libertad condicional a “El Mono” Muñoz en Coahuila
El empresario Juan Manuel “El Mono” Muñoz, originario de Torreón, Coahuila, fue detenido el pasado 22 de mayo por elementos estatales. Sin embargo, dos...
Dictan nuevo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo un nuevo auto de formal prisión contra Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas. El proceso fue dictado...
García Luna y su esposa, condenados por desvío millonario en EE.UU.
La Corte Civil de Miami dictó una sentencia contra el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y su esposa, Linda Cristina Pereyra,...
Hermanos Treviño refuerzan su defensa en EE.UU.
Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, conocidos como “El Z-40” y “El Z-42”, reforzaron su defensa legal en Estados Unidos con al menos siete...
Nueva audiencia de Joaquín Guzmán López se pospone hasta junio
La audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue nuevamente pospuesta en Estados Unidos. Originalmente programada para el 18 de...