Etiqueta: lavado de dinero
Juez frena orden de detención de García Cabeza de Vaca
Un juez federal indicó que la gravedad de los delitos que se imputan a Francisco García Cabeza de Vaca no pueden estar encima de su inmunidad
Juez confirma: FGR pidió en mayo captura contra García Cabeza de...
Un juez de control indicó que a la FGR se le negó la solicitud de orden de captura de Francisco García Cabeza de Vaca por defraudación
Jorge Luis Lavalle seguirá proceso en prisión, resuelve tribunal
El Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal declaró infundada la queja del exsenador Jorge Luis Lavalle contra la negativa de suspensión provisional
Vinculan a proceso a Jorge Luis Lavalle por 3 delitos; se...
El juez vinculó a proceso al exsenador Jorge Luis Lavalle por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho
Tomás Yarrington se declara culpable en EE.UU por lavado
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, se declaró culpable ante un tribunal de Texas por conspiración para lavar instrumentos monetarios
Esposa de Roberto Sandoval pide ayuda de AMLO; acusa persecución
Ana Lilia López, esposa del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pidió a López intervenir para frenar la "persecución" contra su pareja y su hija
Emiten orden de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
Un juez emitió la nueva orden de captura contra el exgobernador de Nayarit. Roberto Sandoval, y su hija por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Defensa de Alonso Ancira ofrece testimonios de UIF y Pemex
Los abogados de Alonso Ancira enunciaron los datos de prueba que prepararon para evitar que prospere la acusación de la FGR en su contra por lavado
Niega Segob investigar a hermana de Lilly Téllez por lavado
Luego de que Lilly Téllez fuera señalada de beneficiarse de recursos obtenidos mediante lavado, Olga Sánchez Cordero pidió respetar presunción de inocencia
«Que Ancira devuelva lo que no le pertenece», pide Sánchez Cordero
La secretaria de Gobernación indicó que el exdueño de Altos Hornos, Alonso Ancira, "tendrá que enfrentar un proceso penal" por corrupción y lavado de dinero