Etiqueta: Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Van por 10 implicados en el caso Inés Gómez-Mont
Según la FGR, Inés Gómez-Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se beneficiaron con un desvío millonario mediante mil 446 operaciones bancarias
Vinculan a proceso a hija de Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
Lidy Alejandra, hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es señalada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
Vinculan a proceso a Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, es señalado por ejercicio indebido de funciones; se mantendrá en prisión preventiva al menos por 4 meses
Emiten orden de aprehensión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit
Un juez emitió la nueva orden de captura contra el exgobernador de Nayarit. Roberto Sandoval, y su hija por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Hoy Juan Collado tendrá nueva audiencia, le imputarán otro delito
A petición de la FGR, el abogado Juan Collado Mocelo fue citado a una nueva audiencia para ser imputado por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Pide INAI a PGR detallar nombres de sentenciados por lavado
El pleno del INAI determinó exhortar a la PGR a precisar datos sobre condenas irrevocables por operaciones con recursos de procedencia ilícita
Sentencian a colombiano detenido con dólares en Cancún
Francisco Javier “N”, fue detenido en 2016 con 21 paquetes de billetes de dólares por un total de 4.6 mdp sin poder acreditar su procedencia