En el video se muestra decir a Juan Carlos Monroy Vázquez, su segundo a cargo en la UIF, que Santiago Nieto pidió investigar a Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca una vez que este expresó que quería aspirar a ser presidente.

La conversación que se obtuvo de Juan Carlos Monroy, director adjunto de la UIF, por parte de un agente de investigación contratado por la defensa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se dio en mayo de 2023 en Nueva York.

“Cuando estás en esa posición tienes cosas que puedes identificar y que nosotros podemos crear un caso”

JUAN CARLOS MONROY VÁZQUEZ. EXCOLABORADOR DE SANTIAGO NIETO

AMLO dio la instrucción de investigar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero Santiago Nieto fabricó el caso

De hecho, lo que señala es que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio la instrucción a la UIF de investigar a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no obstante, se hizo una aclaración.

“Él públicamente dijo que quería postularse para ser presidente. Y ahí fue cuando nuestro presidente fue de, no me gusta. Él puso el dedo sobre él. Entonces, nuestro ex jefe… Santiago Nieto… Y el presidnete nos dijo, investíguenlo y eso es todo.

JUAN CARLOS MONROY VÁZQUEZ. EXCOLABORADOR DE SANTIAGO NIETO

El abogado Javier Coello Trejo dijo que no está señalando al presidente, sino a Santiago Nieto de mentirle y de fabricar casos contra adversarios políticos.

En esa fabricación de casos, el abogado Javier Coello Trejo relata que Santiago Nieto mintió al supuestamente solicitar favores para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera cartas para poder congelar las cuentas de varios adversarios políticos.

Estas evidencias ya fueron entregadas ante la FGR, luego de otras denuncias contra personal de la UIF en meses pasados.

The post Santiago Nieto es acusado de usar la UIF para fabricar casos contra Francisco García Cabeza de Vaca y otros adversarios appeared first on Síntesis Nacional.

Ayer, se reveló que la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información con carácter de urgente y confidencial sobre todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.

De acuerdo con el periódico El Universal, esta investigación deriva de una denuncia anónima interpuesta contra el extitular de la UIF por hacerse de bienes inmobiliarios por hasta 40 millones de pesos, además de un auto de lujo.

Al respecto, el mandatario federal desestimó que Nieto Castillo esté involucrado en actos de corrupción ni abuso de autoridad y estimó que la FGR actúa apegada a procedimientos.

“Le tengo confianza a Santiago Nieto y son procesos que tienen que desahogarse, si hay una denuncia tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable y no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción ni abuso de autoridad, a lo mejor la Fiscalía tiene que hacer estos procedimientos”, dijo López en su conferencia de este viernes.

El pasado 8 de noviembre, Santiago Nieto Castillo renunció a la UIF tras el escándalo que provocó su matrimonio con la consejera electoral, Carla Humphrey en Antigua, Guatemala, por los lujos del evento.

The post AMLO refrenda confianza a Santiago Nieto, investigado por la FGR appeared first on Síntesis Nacional.

Fuentes de la FGR consultadas por Animal Político señalaron la apertura de dichas indagatorias luego de que se recibieron dos denuncias en contra de dichos servidores públicos por supuestos hechos irregulares. Las indagatorias estarán a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) adscrita a la FGR, aunque con autonomía técnica y de gestión.

La apertura de estas investigaciones penales, indicaron las autoridades consultadas, no prejuzga sobre si se cometieron o no los delitos que se denunciaron ni la responsabilidad de las personas que se señalan, pero el Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de indagar los hechos que se le denuncian.

En el caso iniciado en contra de los consejeros del INE, la indagatoria se inició luego de que el pasado 23 de diciembre se recibiera una denuncia de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados en contra de los consejeros Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera, así como al secretario Ejecutivo de dicho organismo Edmundo Jacobo Molina.

En la querella presentada se acusa a los denunciados de la posible comisión de los delitos de coalición de servidores públicos y abusos de autoridad, ilícitos que supuestamente se habrían materializado en la votación del Consejo General del INE en la que se determinó aplazar el proceso de la consulta de revocación de mandato.

Sobre Santiago Nieto, la carpeta de investigación en su contra se inició hace dos semanas luego de que se recibiera una denuncia anónima en contra de dicho exfuncionario por supuestos irregularidades en su patrimonio. En concreto, se le señala de haber adquirido cuatro propiedades y un vehículo de lujo cuyo monto presuntamente supera sus ingresos como servidor público.

The post Inicia FGR investigación contra consejeros del INE y Santiago Nieto appeared first on Síntesis Nacional.

El gobernador Miguel Ángel Navarro (Morena) anunció que Nieto Castillo será asesor de su gestión a partir de enero.

En conferencia, el mandatario local indicó que la incorporación se da ante la situación financiera que atraviesa el estado.

“Ya hubo dos contrataciones que se habrán de reflejar en enero. Una, con una persona que tengo una coincidencia. Más allá de una amistad, por una necesidad que tiene Nayarit.

“Va a estar asesorando Santiago Nieto (…) Estuve con él planeando cosas; para mí es muy necesario reordenar las instituciones públicas, el manejo de los recursos, su transparencia y su vinculación a través de órganos de inteligencia que él conoce muy bien”, detalló.

El pasado 7 de diciembre, durante una gira de trabajo por Nayarit del presidente Andrés López, el gobernador pidió el apoyo al gobierno federal, pues, dijo, la entidad vive en la angustia ante las deudas y la grave situación financiera.

Durante la presentación del Plan de Apoyo a Nayarit, el mandatario local señaló que no hay recursos para el pago de nóminas y aguinaldos de empleados.

“Nayarit tiene prisa, angustia y le apuesta totalmente a su gobierno”, expresó Navarro Quintero en esa fecha.

El mandatario morenista manifestó que el gobierno estatal debe 2 mil 625 millones de pesos al SAT, así como 441 millones de pesos al ISSSTE y al Infonavit.

Además, dijo, tiene una deuda a largo plazo de más de 5 mil 800 millones de pesos y una deuda a corto plazo de 300 millones de pesos, de los cuales han pagado 50 millones de pesos.

“Tiene un requerimiento para fin de año de mil 492 millones de pesos. Nos dejaron los servicios de salud con una deuda de más de 800 millones de pesos; en educación, de mil 869 millones de pesos, y a la universidad, 4 mil 500 millones de pesos”, agregó.

Nieto presentó su renuncia a la UIF el pasado 8 de noviembre, luego de una polémica desatada en torno a su boda con la consejera electoral Carla Humprey, que se realizó en Antigua, Guatemala.

The post Gobernador de Nayarit incluye a Santiago Nieto en su gabinete appeared first on Síntesis Nacional.

Tras concluir un foro en la Cámara Alta, cuestionado por la prensa sobre los señalamientos en su contra por la adquisición de bienes inmuebles y la postura del presidente Andrés López para que se le investigue, así como de un eventual enfrentamiento con Gertz Manero, Nieto respondió, “de mi parte no hay enfrentamiento”.

“Como dijo el presidente, es importante primero dar la cara y segundo actuar en congruencia de los principios de la Cuarta Transformación.

“Me he puesto hoy en contacto con el Secretario de la Función Pública para presentar mi declaración de conclusión del cargo y ahí se encuentran contemplados como están desde la declaración de modificación patrimonial los tres créditos hipotecarios, incluyendo el que tengo con mi esposa en términos mancomunados”, declaró.

“Me he puesto en contacto con él para ponerme a su disposición. Aclarar lo que ya se encuentra reportado ante el SAT”, agregó el exfuncionario.

Sobre “si se encuentra limpio”, Santiago Nieto respondió: “evidentemente sí”.

El extitular de la UIF reapareció en el Senado como invitado al foro sobre corrupción y no como ponente.

A su vez, el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, refrendó las declaraciones de Santiago Nieto e indicó que en breve recibirá la declaración de conclusión de encargo como servidor público.

“De acuerdo con los tiempos tiene todavía hasta el 7 de enero, para cumplir esto y con eso se cierra todo eso”, indicó en entrevista.

Comentó que cuando Nieto Castillo “tomó posesión de la UIF, hizo su declaración de inicio y ha hecho sus declaraciones anuales y nos falta la declaración final y los tiempos de ley terminan el 7 de enero, entonces tenemos que esperar nosotros, la declaración final y el proceso de evolución es comparar lo que entregó, cómo fue evolucionando y qué es lo que terminó”.

The post Estoy limpio de corrupción y no tengo pleito con Gertz, afirma Nieto appeared first on Síntesis Nacional.

En su conferencia de este jueves desde el 29 Batallón de Infantería, en Colima, Andrés sostuvo que el cambio en la titularidad de la UIF, la cual ahora es presidida por Pablo Gómez, no tiene que ver con la confianza que le tiene a Nieto, sino con las extravagancias, pues restaría autoridad al gobierno.

“Santiago Nieto es un abogado profesional, recto le tenemos muchos respeto pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana. Es Juárez: el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía, nada de lujos, extravagancias, porque la gente está harta de eso”, insistió.

López advirtió que su gobierno no tolerará ningún acto que vaya contra la austeridad republicana, ni que afecte a la transformación del país y agregó que “si queremos comportarnos de otra manera lo podemos hacer, pero no en el servicio público”.

No descartó que el ex funcionario ocupe en el futuro otro cargo en la administración pública federal, aunque aclaró que deberá pasar tiempo.

El 8 de octubre Santiago Nieto explicó que presentó su renuncia como titular de la UIF para no afectar el proyecto del gobierno federal, y dejó claro que su lealtad está con el mandatario.

López destacó que Pablo Gómez, nuevo titular de la UIF, ha resistido a todas las tentaciones en más de 50 años como dirigente de izquierda. Recordó que fue líder del movimiento estudiantil del 68 y ha realizado grandes aportaciones desde el poder legislativo.

“Pablo ha resistido todo ¡Imagínense del 68 para acá, 53 años! ¿Qué ha aportado?, porque se ha desempeñado como legislador. Fue el creador de la iniciativa de ley para abolir la partida secreta del Presidente de la República. De eso se conoce poco, antes el Presidente tenía una partida secreta, hasta Salinas«, dijo.

The post Alaba AMLO a Santiago Nieto, pero no tolerará «extravagancias” appeared first on Síntesis Nacional.

Esta instrucción fue girada directamente por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien eligió a Gómez Álvarez.

Pablo Gómez Álvarez es economista egresado de la UNAM, catedrático y exlegislador.

El nuevo titular de la UIF nació el 21 de octubre de 1946 en la Ciudad de México, antes llamada Distrito Federal (DF) y es un economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Participó destacadamente en el movimiento estudiantil de 1968, razón por la que el 2 de octubre fue detenido en la Plaza de las Tres Culturas y encarcelado hasta 1971, tras salir de prisión se integró nuevamente a la lucha estudiantil.

Fue presidente del Partido Socialista Unificado de México de 1982 a 1988 y diputado federal a la LIV Legislatura de 1988 a 1991.

Pablo Gómez también fue uno de los fundadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incluso durante un corto periodo en 1999, fue presidente nacional.

The post Pablo Gómez sustituye a Santiago Nieto en la UIF appeared first on Síntesis Nacional.

Gómez Álvarez releva a Santiago Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1° de diciembre de 2018 y presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo federal el día de hoy.

Pablo Gómez Álvarez es economista egresado de la UNAM, catedrático y exlegislador; destaca por su trayectoria a favor de causas sociales y derechos humanos a partir del movimiento estudiantil de 1968 y en distintas etapas históricas del país.

Después de que se anunciara la sustitución de Santiago Nieto por Pablo Gómez al frente de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el ahora exfuncionario dijo que su lealtad está con el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su amor con Carla Humphrey, su esposa y consejera electoral.

A través de su cuenta de Twitter, Nieto dijo que prefirió presentar su renuncia antes que afectar el proyecto que encabeza el presidente López Obrador.

De acuerdo con el exfuncionario, debido a las críticas de terceros ante un evento “personal y transparente” prefirió dar un paso atrás en el cargo que ostentaba hasta este lunes.

The post Santiago Nieto presentó su renuncia a la Unidad de Inteligencia Financiera appeared first on Síntesis Nacional.

En la conferencia matutina de hoy, Nieto dio detalles sobre el caso Pegasus en México.

«Se entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus«, explicó el funcionario mexicano.

Nieto detalló que Grupo Tech Bull -una empresa fachada constituida por la firma Balam Seguridad Privada y relacionada con la israelí NSO Group– tuvo un contrato en 2014 con la entonces PGR y particularmente con Tomás Zerón, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hoy prófugo en Israel, para Pegasus.

«Este contrato es de 32 millones de dólares desarrollado por la empresa israelí NSO Group a la que terminó transfiriéndose los recursos«, dijo.

Periodos de contratación

Pero este «no es el primer caso que se tiene reportado en México de adquisición de ‘malware’«, apuntó Nieto, pues dijo que en la etapa de Felipe Calderón ya se contrató un servicio parecido, bajo el mando de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, hoy preso en Estados en espera de su juicio por narcotráfico.

Además, agregó que las contrataciones con las empresas vinculadas a Tech Bull «se remontan» a 2012, con la administración de Calderón. Si bien no detalló si se contrató en ese entonces el servicio Pegasus.

Esta empresa recibió fuertes montos a lo largo de los años, de cuentas concentradas del gobierno federal.

A través de una red de empresas, continuó Nieto, se enviaban recursos a Israel e Italia.

«No solamente se trata de montos incongruentes. Sino también que estas cuentas operan con cuentas concentradoras del gobierno federal con montos muy superiores, lo cual implica o por lo menos se presume la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del año 2012 al 2018«, apuntó.

Sobre los periodos de contratación, indicó que van del 2012 al 2018 y pertenecen tanto a la PGR pero también con órgano desconcentrado de prevención y gobiernos estatales como el de Veracruz.

«No hay contratos»

«Durante la administración actual estos grupos no han sido contratados«, remarcó Nieto, quien dijo que las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018.

Indicó que Balam transaccionaba a través de empresas fachadas como Tech Bull para enviar recursos a personas físicas y empresas en  varios países.

En este contexto, continuó, «se presentará la información ante la FGR y se dará aviso al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por los posibles temas vinculados con evasión fiscal, cabe señalar que no se localizaron transacciones de dichas empresas en al presente administración«.

El consorcio coordinado por la francesa Forbidden Stories destapó que gobiernos de varios países espiaron mediante el programa Pegasus de la firma israelí NSO Group a 50 mil números telefónicos de activistas, periodistas y políticos.

México encabeza la lista con 15 mil nombres.

The post Gobiernos de Calderón y Peña gastaron en espionaje con Pegasus: UIF appeared first on Síntesis Nacional.

Por medio de Twitter, el funcionario negó la supuesta investigación al consejero electoral y la cantante y aclaró que no existe ninguna investigación financiera a consejeros del INE.

Es falso que haya instruido una investigación vs @CiroMurayamaINE o @liladowns. Hubo un requerimiento como parte del modelo de riesgo PEPs que se aplica a todas las autoridades que ha sido cancelado. El modelo detectó irregularidades en un director ejecutivo. Se entregará al OIC

— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) June 26, 2021

Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) aseguró que no existe ninguna investigación por la supuesta venta de un departamento a la cantante Lila Downs.

A través de una tarjeta informativa señaló: “Tampoco existe una investigación en contra de Lila Downs y Ciro Murayama ni hay irregularidad Financiera alguna respecto a estos personajes”.

La dependencia señaló que al tener una solicitud de información se requiere correr el modelo de riesgo en el cual no se encontró irregularidad alguna.

Sin embargo, aclaró que dicho modelo de riesgo, si permitió detectar movimientos financieros importantes de un director de ese Órgano Autónomo que será denunciado ante el Órgano Interno de Control del propio Instituto para que proceda conforme a Derecho.

La mañana de este sábado, el consejero electoral Ciro Murayama aseguró que el Gobierno federal usa a la UIF para atacarlo, ya que “nada hay qué ocultar, tengo las manos limpias y la frente en alto y, sobre todo, la convicción de seguir siendo un consejero del INE autónomo e independiente al poder en turno”, señaló.

Resulta que el gobierno usa a la UIF para ver cómo atacarme.

Pues que vayan a fondo, porque:

Nada hay qué ocultar, tengo las manos limpias y la frente en alto y, sobre todo, la convicción de seguir siendo un consejero del @INEMexico autónomo e independiente al poder en turno. pic.twitter.com/HxtzD91HGY

— Ciro Murayama (@CiroMurayamaMx) June 26, 2021

“Resulta que el gobierno usa a la UIF para ver cómo atacarme. Pues que vayan a fondo, porque: Nada hay qué ocultar, tengo las manos limpias y la frente en alto y, sobre todo, la convicción de seguir siendo un consejero del @INEMexico autónomo e independiente al poder en turno”, escribió Murayama Rendón en Twitter, al compartir un artículo de la articulista Peniley Ramírez, del diario Reforma sobre una presunta investigación en su contra.

The post UIF descarta que investigue al consejero del INE, Ciro Murayama appeared first on Síntesis Nacional.