La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), firmaron un convenio de colaboración para capacitar a empresarios en materia de lavado de dinero y otros fraudes financieros.
Firmamos convenio de colaboración @Coparmex–#UIF para prevenir delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Reconocemos la apertura de @ArturoHerrera_G, titular de @Hacienda_Mexico, y de @SNietoCastillo, para trabajar juntos, gobierno y empresas, en beneficio de MX pic.twitter.com/DPFgta7mxj
— Coparmex Nacional (@Coparmex) August 11, 2020
El objetivo es que los empresarios apoyen a las autoridades mexicanas para prevenir y en todo caso alertar respecto a delitos relacionados con el lavado de dinero y “empresas fachada”.
El Grupo de Acción Financiero Internacional ha señalado que es importante que los sectores que forman parte de actividades vulnerables en términos de nuestra Ley de Prevención con Recursos de Procedencia Ilícita, tengan conocimiento de cuáles son los riesgos de cada uno de estos sectores”, señaló Santiago Nieto, titular de la UIF, durante la firma del convenio.
Señaló que la dependencia que encabeza ha integrado un modelo de riesgo que permite detectar movimientos irregulares de dinero e incluso ha resultado en la identificación de empresas chinas en Guanajuato que importan calzado a un costo más barato que su producción, lo cual indica un esquema de lavado de dinero.
Arturo Herrera, titular de la SHCP, señaló que esta acción además de prevenir delitos financieros, apoyará a la iniciativa privada a acceder con mayor facilidad al sistema financiero.
Una de las nuevas palancas de desarrollo será el T-MEC pero tendrá que integrar mecanismos de financiamiento. Esta es una iniciativa muy sencilla pero extraordinariamente poderosa, no sólo previene delitos también genera estándares más robustos del crecimiento del sector privado”, aseguró Herrera.
