El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, explicó que la aprobación en el Senado de la República de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, conocida ya en redes como la Ley Nieto, es una disposición legal que cumple con tratados internacionales.
“México forma parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por su sigla en inglés) desde el 2000 y las recomendaciones 4 y 38, obligan a que exista un mecanismo eficaz, directo e inmediato para bloquear cuentas y evitar que recursos de procedencia ilícita se puedan introducir al sistema financiero a nivel global. Se trata de superar esa jurisprudencia de (Eduardo) Medina Mora”, destacó Nieto en entrevista radiofónica.
Lo dicho por el funcionario significa cambiar el esquema actual, en el que el bloqueo de cuentas por parte del organismo sólo es válido si se trata de una petición internacional y no de una investigación local.
El miércoles, el pleno del Senado aprobó con 45 votos a favor y 27 en contra y el dictamen regresó a la Cámara de Diputados para que se discuta y sea votada su aprobación. Con lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en particular la UIF, podrá bloquear y congelar cuentas de personas señaladas por terrorismo o lavado de dinero.
El dictamen también garantiza el derecho de audiencia y demás prerrogativas procesales para las personas señaladas.
“(Existe) una garantía de audiencia donde pueden ofrecer pruebas y el bloqueo es temporal”, explicó Nieto al destacar el derecho a la presunción de inocencia.
“En realidad, lo que el estándar internacional pide es que exista un mecanismo eficaz y directo en el congelamiento de cuentas, que no exista la necesidad de una orden judicial, recordemos que cuando se detecta una irregularidad se realice el bloqueo de manera inmediata, en lugar de solicitarle a otra instancia para realizar la operación, porque se corre el riesgo de que la información se difunda y entonces retiraran el dinero”, puntualizó.
