Etiqueta: Fraude
Ana Guevara y la Conade engañan al SAT con pista de...
Ana Gabriela Guevara no se cansa de generar polémica, luego de que recientemente la directora de la Conade se encuentra en la mira del SAT...
Alejandro del Valle, accionista de Interjet, a proceso por fraude
La Fiscalía de la CDMX informó que se obtuvo la vinculación a proceso contra Alejandro del Valle, por su probable participación en el delito de fraude
Giran orden de aprehensión de directivos de Famsa por presunto fraude
Un juez emitió la orden de captura de los dueños de Famsa, Humberto Garza Valdez y su hijo, Humberto Garza Garza, por presunto fraude a cuentahabientes
Cae ejecutiva de Banco Azteca por timar y orillar a un...
Elementos de la Fiscalía del Edomex detuvieron a una pareja implicada en un presunto fraude a un adulto mayor que tenía en sus ahorros en Banco Azteca
Mujer denuncia fraude y robo de 20 mil pesos a su...
Úrsula denunció en Twitter lo que llamó un robo a su cuenta en el banco BBVA por 20 mil pesos, situación que volvió tendencia a esta clase de delitos
Juan Collado podría revelar fraude de 2006 a cambio de su...
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estaría preparando un nuevo golpe mediático para seguir evidenciando a la “mafia del poder” y la corrupción...
Banco HSBC permitió traspaso fraudulento de millones: BBC
El banco HSBC permitió que se transfirieran millones de dólares por todo el mundo de manera fraudulenta incluso después de tener constancia del engaño
Juez rechaza procesar a Juan Collado por fraude fiscal
Ante la falta de pruebas, el abogado Juan Collado no fue vinculado a proceso por defraudación fiscal por 36 mdp; FGR puede reiniciar investigación
«No sale de una y…» Juan Collado será procesado por fraude
Juan Collado, exabogado del expresidente Enrique Peña, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de fraude
Steve Bannon defraudó a donantes para el muro de Trump
Steve Bannon, exasesor del magnate Donald Trump, fue detenido y acusado de dar "uso personal" a las donaciones a una campaña por el muro con México