Etiqueta: Santiago Nieto Castillo
Investigan transferencia de Segob a familiar de García Luna
El presidente López afirmó que “se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia" de Genaro García Luna; es de 2 mmdp, detalla Nieto
Congelan cuentas de García Luna: UIF; no aún, afirma AMLO
El titular de la UIF afirmó que se congelaron cuentas bancarias de Genaro García Luna; pero el presidente explicó que solo se solicitó información a bancos
Alista Hacienda dos denuncias más contra Rosario Robles
La Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP interpondrá tres denuncias contra Rosario Robles por el caso de la llamada Estafa Maestra
Hacienda denunciará a Robles por convenios adicionales por 800 mdp
Santiago Nieto informó que analiza una nueva denuncia contra Rosario Robles por 105 convenios extra con universidades, que habrían significado 800 mdp
Hacienda confirma que hay dos querellas contra Romero Deschamps
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos querellas ante la Fiscalía General de...
Congela UIF cuentas bancarias de Romero Deschamps y familiares
En la lista enviada por la UIF al sector bancario para el congelamiento de cuentas, se incluyó también a la esposa de Romero Deschamps, Blanca Rosa Durán
Juan Collado interpone amparo contra bloqueo de sus cuentas
El abogado Juan Collado Mocelo, acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, busca evitar el congelamiento de sus cuentas bancarias
¿Funciona el plan de AMLO? Van 558 detenidos por huachicoleo: Nieto
El funcionario explicó que a 188 sujetos les bloquearon las cuentas bancarias y que los montos de los depósitos ascienden a más de 5 mil millones de pesos.
Impugna Emilio Lozoya negativa de amparo
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, busca acceder a las copias de la carpeta de investigación en su contra por el caso Odebrecht
Intentaron sobornarme por Odebrecht: Nieto; “es falso”, revira Márquez
El extitular de la Fepade aseguró que fue removido para detener las investigaciones que inició sobre probables sobornos de la constructora brasileña.