Etiqueta: UIF
UIF descarta que investigue al consejero del INE, Ciro Murayama
Santiago Nieto, titular de la UIF negó que la institución investigue cuentas bancarias del consejero del INE Ciro Murayama o de la cantante Lila Downs
Niegan amparo a excolaborador de Robles para descongelar cuentas
En 2019, la UIF bloqueó las cuentas de Emilio Zebadúa, exoficial mayor de la Sedesol con Rosario Robles, por desvíos de recursos en la “Estafa Maestra”
Jueces: UIF debe desbloquear cuentas a familiares de García Cabeza
Jueces federales otorgaron suspensiones provisionales a la esposa y hermano del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca
Presentará UIF nueva denuncia contra Emilio Lozoya por más desvíos
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se detectaron más desvíos por parte de Emilio Lozoya; García Cabeza de Vaca, también ligado a Odebrecht
Giran orden de arresto contra Andrés Roemer; UIF le congela cuentas
La Fiscalía de la CDMX obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Andrés Roemer; Santiago Nieto informó que se congelaron sus cuentas
Investiga la UIF lavado de dinero de ‘El Chapo’ Guzmán en...
La UIF documentó al menos 22 empresas con operaciones en Andorra y vínculos con 72 sociedades mercantiles que han servido al Cártel de Sinaloa de 'El Chapo'
Pide UIF información de 23 mexicanos con cuentas bancarias en Andorra
La Unidad de Inteligencia Financiera se pronunció en la misma semana en que se revelara que Sylvana Beltrones tenía ocultos 10.4 mdd en Andorra
Esposa de Roberto Sandoval pide ayuda de AMLO; acusa persecución
Ana Lilia López, esposa del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, pidió a López intervenir para frenar la "persecución" contra su pareja y su hija
Juez ordena captura de Raúl Beyruti, el llamado ‘rey del outsourcing’
Un juez federal ordenó capturar al presidente de GIN Group, Raúl Beyruti Sánchez, por delincuencia organizada y lavado de dinero
Reforma a Banxico debilitaría sistema financiero, a nadie le conviene: UIF
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, alertó que la iniciativa de reforma a Banxico no se fortalecería a la institución