Etiqueta: UIF
Congelan cuentas a directivos del Cruz Azul; podrían desafiliarlo
“Billy” y Alfredo Álvarez, así Víctor Garcés son acusados de lavado de dinero y delincuencia organizada; reglamento de Femexfut pone en riesgo al club
Bloqueados, más de 280 mdd en cuentas de grupos criminales: UIF
El gobierno ha bloqueado cuentas de grupos criminales relacionados con narcotráfico, robo de combustible, "corrupción política" y trata de personas
Hacienda rastrea cuentas de los Legionarios de Cristo: Nieto
Tras presentarse una denuncia contra Los Legionarios de Cristo del padre Marcial Maciel, involucrada en casos de abuso sexual, la UIF investiga sus recursos
Investigan transferencia de Segob a familiar de García Luna
El presidente López afirmó que “se conoció de una transferencia a una cuenta particular o de la familia" de Genaro García Luna; es de 2 mmdp, detalla Nieto
Oficina de Santiago Nieto alista denuncia contra García Luna
El titular de la UIF, Santiago Nieto, señaló que se detectó una transferencia triangulada a cuentas del extitular de Seguridad Pública, Genaro García Luna
Descongelan cuentas de Elba Esther Gordillo; Santiago Nieto lo niega
Tras más de 6 años congeladas, los ahorros, cajas y fondos de inversión de Elba Esther Gordillo, exlíder del SNTE, fueron liberadas
Modifican «Ley Nieto», Morena arma zafarrancho en cámara baja
PAN, PRI, MC, PRD, algunos del Partido Morena y del PT, eliminaron la posibilidad de que la SHCP promueva extinción de dominio de recursos bloqueados
Hacienda confirma que hay dos querellas contra Romero Deschamps
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos querellas ante la Fiscalía General de...
Presenta gobierno de AMLO primera denuncia por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) la primera denuncia por lavado de dinero, informó la...